Вознаграждение членов Совета директоров

Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено, что по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Критерии определения вознаграждения

Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров установлены Положением о порядке расчета и выплат вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, утвержденным Советом директоров НК «Роснефть» 28 апреля 2009 г. (Протокол №4).

В соответствии с этим Положением вознаграждение выплачивается членам Совета директоров, имеющим статус «независимых», и членам Совета директоров, являющимся уполномоченными представителями интересов РФ в Совете директоров, за исключением членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», имеющих статус государственных служащих, а также единоличного исполнительного органа НК «Роснефть» (Президента).

Для членов Совета директоров устанавливается размер максимально возможного вознаграждения за отчетный период, который утверждается Советом директоров.

При определении итогового размера вознаграждения за работу в отчетном периоде учитываются:

• фактическое участие в работе в качестве члена Совета директоров;
• фактическое участие в работе Комитета Совета директоров в качестве его Председателя;
• фактическое участие в работе Комитета Совета директоров в качестве его члена.

Совет директоров НК «Роснефть» может рекомендовать уменьшить итоговый размер вознаграждения членам Совета директоров с учетом финансового положения Компании. Совет директоров также определяет форму выплаты вознаграждения – денежную или акциями ОАО «НК «Роснефть».

НК «Роснефть» компенсирует все расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций (проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP и другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом), а также расходы, возникающие у члена Совета директоров в связи с исками третьих лиц (включая расходы на судебную защиту и т.п.), вытекающими из деятельности члена Совета директоров, если основанием для подачи соответствующего иска являлись действия члена Совета директоров, осуществляемые в интересах Компании. Компания компенсирует также расходы, которые член Совета директоров может понести в рамках административного, уголовного или иного разбирательства, вытекающие из его деятельности в качестве члена Совета директоров.

Общим собранием акционеров НК «Роснефть» 10 июня 2011 г. было принято решение утвердить вознаграждение за выполнение своих обязанностей следующим членам Советам Директоров:

• независимым членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» – Костину Андрею Леонидовичу, Некипелову Александру Дмитриевичу, Рудлоффу Ханс-Йоргу – 25 238 акций ОАО «НК «Роснефть»;
• членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Реусу Андрею Георгиевичу, Токареву Николаю Петровичу – 20 821 акций ОАО «НК «Роснефть»
• члену Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Богданову Владимиру Леонидовичу – 18 928 акций ОАО «НК «Роснефть», члену Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Богданчикову Сергею Михайловичу – 14 021 акций ОАО «НК «Роснефть»
• утвердить компенсацию расходов независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением ими своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и/или железнодорожным транспортом.