Комитеты Совета директоров

Три постоянно действующих комитета Совета директоров НК «Роснефть» (по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегическому планированию) были созданы в июне 2006 г. в соответствии с внутренними документами Компании. Комитеты состоят из членов Совета директоров, не являющихся исполнительными директорами, и возглавляются независимыми директорами. Они предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по этим вопросам.

Комитеты работают согласно утвержденным планам, а также поставленным Советом директоров задачам на период своих полномочий.

Деятельность комитетов в 2010 г. была положительно оценена Советом директоров (протокол №36 от 14 апреля 2011 г.). В соответствии с Положением о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров, каждый из действующих Комитетов представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач.

Внутренние нормативные документы, регулирующие вопросы корпоративного управления и определяющие статус, образование и функционирование Комитетов Совета директоров Компании:

• Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть»
• Кодекс корпоративного поведения ОАО «НК «Роснефть»
• Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:

Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть»

Кодекс корпоративного поведения ОАО «НК «Роснефть»

Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» .