 |
Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества (prepare01.pdf, 144Кб)
|
|
Годовой отчет Общества (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества») (a_report_2008.pdf, 13,5Мб)
|
|
Годовая бухгалтерская отчетность Общества (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества») (отдельное приложение в Годовом отчете Общества)
|
|
Заключение аудитора Общества (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества») (отдельное приложение в Годовом отчете Общества)
|
|
Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом Совета директоров Общества по аудиту (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества») (prepare02.pdf, 76Кб)
|
|
Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» и ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества») (prepare03.pdf, 1 997Кб, prepare031.pdf, 291Кб)
|
|
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2008 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанным вопросам), в том числе информация, свидетельствующая о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов по акциям Общества (к третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года» и четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года») (prepare04.pdf, 115Кб)
|
|
Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменного согласия на избрание (к шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества») (prepare05.pdf, 179Кб, prepare06.pdf, 99Кб)
|
|
Сведения о кандидате в аудиторы Общества (к восьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества») (prepare07.pdf, 85Кб)
|
|
Проект Устава Общества в новой редакции (к девятому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции») (Proposed_Charter.pdf, 409Кб)
|
|
Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (к десятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции») (Proposed_Shareholders_Meeting_Regulations_V2.pdf, 289Кб)
|
|
Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (к одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции») (Proposed_Board_of_Directors_Regulations.pdf, 233Кб)
|
|
Проект Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в новой редакции (к двенадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в новой редакции» (Proposed_ManBoard_Regulation.pdf, 237Кб)
|
|
Проект Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) Общества в новой редакции (к тринадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) Общества в новой редакции») (Proposed_President_Regulation.pdf, 193Кб)
|
|
Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (к четырнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции») (Proposed_Audit_Comission_Regulation.pdf, 210Кб)
|
|
Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к пятнадцатому вопросу повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность») (prepare08.pdf, 135Кб)
|
|
Информация о крупной сделке (к шестнадцатому вопросу повестки дня «Одобрение крупной сделки») (prepare09.pdf, 162Кб)
|
|
Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «НК «Роснефть» (к девятому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции» и к шестнадцатому вопросу повестки дня «Одобрение крупной сделки») (prepare10.zip, 33,7Мб)
|
|
Расчет стоимости чистых активов ОАО «НК «Роснефть» по данным бухгалтерской отчетности Общества за I квартал 2009 года (к девятому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции» и к шестнадцатому вопросу повестки дня «Одобрение крупной сделки») (prepare11.pdf, 79Кб)
|
|
Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28 апреля 2009 г., на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества (к девятому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции» и к шестнадцатому вопросу повестки дня «Одобрение крупной сделки») (prepare12.pdf, 336Кб)
|
|
Форма Требования акционера ОАО «НК «Роснефть» о выкупе принадлежащих ему акций (к девятому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции» и к шестнадцатому вопросу повестки дня «Одобрение крупной сделки») (prepare13.zip, 284Кб)
|
|
Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов их внесения (prepare14.pdf, 201Кб)
|
