English   
















Годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» 20 июня 2012 года

Итоговый пресс-релиз

Информация к собранию акционеров 

Газета для акционеров (RN_Akcioner_2012.pdf, 10Mб) 

Контактная информация  

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров  

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» (meeting_20062012_minutes.pdf, 355Кб)

Президент ОАО «НК «Роснефть»

20 июня 2012г. в Санкт-Петербурге состоялось очередное годовое общее Собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть». Участие в его работе приняли владельцы 97,19% акций Компании.

Собрание акционеров открыл председатель совета директоров ОАО НК «Роснефть» Александр Некипелов. Акционерам была предложена следующая повестка дня собрания:

  1.  Утверждение годового отчета Общества.
  2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3.  Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
  4.  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
  5.  О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
  6.  Избрание членов Совета директоров Общества.
  7.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  8.  Утверждение аудитора Общества.
  9.  Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С самого начала собрания акционеры крупнейшей российской нефтяной компании услышали однозначно хорошую новость – «Роснефть» планирует выплатить дополнительные дивиденды за 2011 год. В своем докладе Президент, председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин сообщил акционерам, что компания сможет выплатить дополнительные дивиденды за прошлый год, и в итоге выплаты суммарно достигнут рекомендованных недавно президентом страны Владимиром Путины 25% чистой прибыли по МСФО.

Акционерам "Роснефти" на годовом собрании было предложено утвердить дивиденды по итогам 2011 года в размере 3,45 рубля на каждую акцию, что на 25% больше, чем было выплачено за 2010 год. Это соответствует суммарным выплатам в 36,564 миллиарда рублей, или 11,6% чистой прибыли по МСФО. Общий объем дополнительных дивидендов может составить еще 43,2 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем дивидендов может достигнуть 79,8 миллиарда рублей, или 7,53 рубля на акцию.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2011 году выросла на 9% - до 316 миллиардов рублей, по US GAAP - на 19,7% - до 12,452 миллиарда долларов, по РСБУ - на 24% - до 236,819 миллиарда рублей, консолидированная по РСБУ - на 9,5% - до 384 миллиардов рублей.

Как отмечают эксперты, таким образом, "Роснефть" станет пионером движения больших дивидендных выплат. Например, "Газпром" планирует заплатить по итогам 2011 года 25% от чистой прибыли по РСБУ, которая составила 879,6 миллиарда рублей, в то же время его чистая прибыль по МСФО существенно выше - 1,307 триллиона рублей. Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды-2011 в размере 15% чистой прибыли по МСФО, или 15,3% по РСБУ, а ВТБ - 38% чистой прибыли по РСБУ, но лишь около 10% чистой прибыли по МСФО.

Рассказывая акционерам о результатах деятельности Компании и перспективных планах, И.Сечин сообщил, что имеющиеся у «Роснефти» доказанные запасы нефти в размере 1,960 миллиарда тонн позволяют обеспечить стабильный рост добычи до 2020 года. Он также сообщил, что извлекаемые ресурсы "Роснефти" на сегодняшний день оцениваются в 28 миллиардов тонн нефтяного эквивалента, что делает компанию безусловным лидером по данному показателю. Большая часть ресурсов "Роснефти" сосредоточена в Карском и Баренцевом морях. "Мы и далее планируем предпринимать шаги по увеличению ресурсной базы", - отметил Сечин.

Очевидно, что большой вклад в рост добычи сделают и шельфовые проекты. Сечин напомнил, что у компании уже заключены соглашения с американской ExxonMobil, итальянской Eni и норвежской Statoil, в рамках которых иностранные партнеры получают доступ к российскому шельфу, а "Роснефть" - доли в международных проектах.

В частности, в рамках соглашения с Eni "Роснефть" изучает возможность вхождения в проекты итальянской компании в Алжире.

Кроме того, "Роснефть" в течение трех лет может увеличить добычу газа до 20 млрд кубометров. Как заявил глава «Роснефти», это будет обеспечено за счет реализации газовой программы, учитывающей рост утилизации попутного газа. В 2012 году "Роснефть" завершит реализацию по масштабному проекту вывода попутного газа с Ванкорской группы месторождений в объеме до 6 млрд куб метров газа в год.

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2011 г.

На выплату дивидендов по акциям НК «Роснефть» за 2011 г. принято решение направить 36 млрд. 563,7 млн. руб. (3 руб. 45 коп. на одну размещенную акцию). Дивиденды будут выплачены одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2012 г.

Также Компания направила запрос в Правительство России о подготовке директив для принятия решений об увеличении размера дивидендов до 25 % за 2011 год от чистой прибыли Компании по МСФО.

Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 9 человек, в который вошли:

 

  •  Варниг Маттиас, управляющий директор Норд Стрим АГ
  •  Кузовлев Михаил Валерьевич, президент – председатель Правления ОАО «Банк Москвы» 
  • Лаверов Николай Павлович, вице-президент Российской академии наук
  •  Некипелов Александр Дмитриевич, вице-президент Российской академии наук
  •  Рудлофф Ханс-Йорг, председатель Правления Barclays Capital
  •  Худайнатов Эдуард Юрьевич, первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
  •  Шишин Сергей Владимирович, старший вице-президент ОАО Банк ВТБ
  •  Шугаев Дмитрий Евгеньевич, заместитель генерального директора ГК «Ростехнологии»
  •  Щербович Илья Викторович, президент Группы компаний UCP.

Собрание также утвердило состав Ревизионной комиссии Компании в количестве 5 человек, утвердило аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 г. АКГ «Развитие бизнес-систем», приняло решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров, а также одобрило ряд сделок с заинтересованностью.

По окончании Собрания акционеров состоялось первое заседание вновь избранного Совета директоров Компании. Председателем Совета был избран Некипелов Александр Дмитриевич. Его заместителями в Совете директоров НК «Роснефть» стали:

  •  Лаверов Николай Павлович,
  •  Рудлофф Ханс-Йорг,
  •  Шишин Сергей Владимирович.

Кроме того, Совет директоров утвердил состав трех своих комитетов, каждый из которых возглавили независимые директора: главой комитета по аудиту избран - Рудлофф Ханс-Йорг, комитета по кадрам и вознаграждениям - Шишин Сергей Владимирович, комитета по стратегическому планированию - Лаверов Николай Павлович.

Фотогалерея
 



© РОСНЕФТЬ, 2016  

English   |  Официальное уведомление   |  Контакты   |  Подписка   |  О проекте