Годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» 18 июня 2010 года

Информация к собранию акционеров

Сообщение о проведении трансляции

Информация о ходе годового собрания акционеров НК «Роснефть»

Итоговый пресс-релиз

Мониторинг российских и иностранных СМИ по итогам ГОСА

Газета для акционеров (newspaper_18062010.pdf, 16.5Mб)

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Собрание владельцев акций «Роснефти» по итогам 2009 года проходило в Санкт-Петербурге. В его работе приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 97,7% уставного капитала компании. Вел собрание заместитель председателя Совета директоров компании, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Юрий Петров.

Повестка дня собрания включала 9 вопросов:

Утверждение годового отчета.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
Утверждение распределения прибыли по результатам 2009 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров.
Избрание членов Совета директоров.
Избрание членов Ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора.
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С докладом по первому вопросу выступил президент «Роснефти» Сергей Богданчиков. Он сообщил, что компания в 2010 году намерена нарастить добычу нефти со 113 млн тонн до 117-118 млн тонн. Кроме того, по его словам, объем добычи газа в 2010г составит 18,9 млрд кубометров.

Как сообщил глава «Роснефти», в 2009 году компания инвестировала 26 млрд руб. в мероприятия по увеличению объемов утилизации попутного газа. По его словам, общая стоимость этой программы составляет 112 млрд руб.

С.Богданчиков также рассказал, что «Роснефть» планирует увеличить в 2010 году объем продаж нефтепродуктов через биржу. В 2009 году, отметил он, компания реализовала через Петербургскую биржу 1 млн тонн нефтепродуктов. Биржевая продажа, по словам С.Богданчикова, считается в компании самым эффективным и самым прозрачным видом реализации. При этом, глава «Роснефти» сообщил, что в 2009г через розничную сеть компания реализовала 4,9-5 млн тонн нефтепродуктов.

По словам С.Богданчикова, «Роснефть» планирует сделать упор на модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов и расширение сети АЗС. «Кризисный год выявил серьезную проблему в нашей нефтепереработке: «наши недомодернизированные заводы не обеспечили той маржи и той прибыли, которую получили наши конкуренты», - отметил глава «Роснефти», выступая перед акционерами. «Нам нужно торопиться с модернизацией НПЗ и расширением сети АЗС», - добавил С.Богданчиков. При этом, он напомнил, что компании необходимо построить и модернизировать 53 установки общей стоимостью 260 млрд руб. В 2009 году были введены в эксплуатацию 3 установки, в текущем планируется ввод в строй 9 установок. Розничная сеть АЗС, как сообщил С.Богданчиков, в настоящее время насчитывает в компании около 1700 единиц.

Президент также сделал доклады по шестому и седьмому вопросам повестки дня. Докладчиком по второму вопросу повестки выступила главный бухгалтер «Роснефти» Антонина Ким. По третьему, четвертому, пятому и восьмому - первый вице-президент компании Павел Федоров. Доклад по девятому вопросу сделал вице-президент Сергей Трегуб. Все выступавшие подробно ответили вопросы акционеров и их представителей.

В общей сложности собрание продолжалось около 7 с половиной часов. Как и ожидалось, по всем вопросам повестки дня были приняты положительные решения. В частности, было решено выплатить дивиденды в размере 2,30 руб. на акцию – на 20% больше, чем в предыдущем году. Совет директоров сохранил свой прежний состав.

В заключение работы Собрания с обращением к акционерам выступил председатель Совета директоров «Роснефти», заместитель председателя правительства России Игорь Сечин. Он, в частности, заявил, что, несмотря на серьезное негативное влияние внешних факторов, 2009 год стал «важным подтверждением правильности выбранной стратегии развития компании». «Нашим ключевым приоритетом был и остается фокус на создании прибавленной стоимости для акционеров с полным пониманием долгосрочности цикла капитальных вложений в нефтегазовой отрасли и масштаба реализуемых нами проектов. Именно поэтому, несмотря на макроэкономическую нестабильность, в 2009 году мы продолжали инвестировать в будущее «Роснефти» с целью достижения безусловного лидерства мировой энергетической отрасли», - сказал И.Сечин.

Председатель совета директоров рассказал об основных достижениях компании в прошлом году. В их числе: хорошие финансовые и производственные результаты, обеспечение прироста запасов углеводородов, работа по совершенствованию корпоративного управления, ввод в промышленную эксплуатацию гигантского Ванкорского месторождения, реализация масштабной программы по расширению и модернизации перерабатывающих мощностей, продолжение выхода компании на новые стратегические рынки.

И.Сечин также отметил, что «правительством РФ проводится комплексная и системная работа» по поддержке нефтегазовой отрасли. «В прошедшем году были внесены изменения в ряд федеральных законов, которые позволили упорядочить ряд важных вопросов в области недропользования, оформления документов на право пользования лесным фондом, порядка уплаты таможенных пошлин, совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения, в области налогообложения», - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что «все проводимые государством меры направлены на поддержку нефтегазовой отрасли и позволяют, в том числе компании «Роснефть», динамично развиваться, инвестировать в российскую экономику и с оптимизмом смотреть в будущее». Вместе с тем, по словам И.Сечина, «Роснефти» в 2010 году «предстоит решить значительное количество задач». В их числе председатель Совета директоров компании назвал следующие: снижение издержек; диверсификация бизнеса, в частности, развитие энергетического и нефтехимического производства за счет использования попутного газа; дальнейшее совершенствование корпоративного управления; продолжение модернизации и строительство новых нефтеперерабатывающих мощностей; активизация работы на континентальном шельфе; продолжение реализации крупных проектов, а также дальнейшее развитие международной деятельности.

В заключение своего выступления замглалвы Правительства отметил, что за прошедший год, несмотря на сложную мировую финансовую обстановку, стоимость акций «Роснефти» выросла на 130%. «Мы, безусловно, признательны за такую оценку рынком и акционерами результатов нашей деятельности и за высокий уровень доверия к компании», - заключил председатель Совета директоров «Роснефти».

Сразу по окончании мероприятия вновь избранный Совет директоров провел свое первое заседание, на котором Игорь Сечин был переизбран на пост его председателя, а заместителями председателя Совета остались глава ВТБ Андрей Костин и руководитель Росимущества Юрий Петров. Также были избраны главы комитетов Совета, которыми, как и в прежние годы стали независимые директора – А.Костин (комитет по кадрам и вознаграждениям), председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф (комитет по аудиту), и вице-президент РАН Александр Некипелов (комитет по стратегическому планированию).

Управление информации ОАО «НК «Роснефть»