Годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» 30 июня 2007 года

Протокол собрания акционеров (30.06.2007 г.) (report_300607.pdf, 283Кб)
Отчет об итогах голосования на собрании акционеров (30.06.2007 г.) (results_voting_300607.pdf, 247Кб)
Итоговый пресс-релиз
Фотогалерея
Информация к собранию акционеров
 

В Москве состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть»

Годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» состоялось в Москве в ЦВК «Экспоцентр» 30 июня 2007 года

30 июня 2007 г. в Москве состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть». Это было первое мероприятие такого рода для компании, совладельцами которой вот уже почти год являются более 154 тысяч частных акционеров. Первое собрание публичной компании, каковой «Роснефть» стала в прошлом году, разместив свои акции на международном и российском фондовых рынках.

Собрание утвердило Годовой отчет за 2006 г., распределение прибыли, приняло решение о внесении изменений в устав, а также одобрило сделки с заинтересованностью.

Акционеры начали работу ровно в 11 часов. В начале собрания, сразу после определения кворума с вступительным словом к собравшимся обратился заместитель главы администрации, помощник Президента РФ и председатель совета директоров компании Игорь Сечин. Затем о деятельности и перспективах компании акционерам докладывали президент ОАО «НК «Роснефть» Сергей Богданчиков и независимый член совета директоров, глава Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф.

«Роснефть» должна стремиться быть лучшей, заявил, открывая собрание акционеров, И. Сечин. «Мы сегодня убедились, что компания достигла высоких результатов. Но останавливаться нельзя, надо ставить максимально амбициозные задачи и находить пути их решения», — подчеркнул он.

Среди стратегических направлений развития компании И. Сечин отметил «смещение центра тяжести в сторону нефтепереработки, диверсификации бизнеса, восполнение минерально-сырьевой базы и логистическую оптимизацию».

Председатель совета директоров также говорил о том, что «Роснефть» вскоре будет глобальной нефтяной компанией. Его мысль развил С. Богданчиков. Он пояснил тактику: краткосрочной задачей «Роснефти» является вхождение в десятку компаний в мире по капитализации, в среднесрочной — в пятерку, а в долгосрочной — стать одной из трех самых дорогих в мире компаний.

««Роснефть» уже сегодня глобальная компания — по степени влияния на мировые рынки, включая, естественно, российский. Мы продаём нашу продукцию и в Европе, и в Азии и, — пока в небольших количествах, периодически поставляем сырьё в Америку», — сказал он.

Регистрация акционеров

Также С. Богданчиков отметил, что акционерами компании являются представители более чем из 40 стран мира и их круг расширяется.

Резюмировал отчет о проделанной в прошедшем году работе независимый директор Ханс Йорг Рудлофф. «Роснефть» обязательно станет компанией такого же уровня, как и Exxon Mobil, Shell и BP, — заявил он. — Я человек в компании новый, но на меня произвело большое впечатление стремление её руководства сыграть свою роль (в самом широком смысле) в экономике и улучшить жизнь акционеров».

Затем по второму вопросу повестки — об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках — выступила главный бухгалтер компании Антонина Ким.

Акционеры изучают мобильную выставочную экспозицию НК «Роснефть»

Между тем, главный интерес присутствующих в зале 900 акционеров вызвал, конечно же, вопрос о дивидендах. Об утверждении распределения прибыли, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам прошедшего года докладывал вице-президент Сергей Макаров. Именно это, а также вопрос о выплате вознаграждения независимым членам совета директоров и вызвал основные выступления акционеров. В основном миноритарных акционеров не устраивал размер дивидендов, а также слишком большие, по их мнению, вознаграждения членам совета директоров.

«Мы никогда не ставили себе задачу перегнать всех по уровню дивидендов, — объяснил миноритариям С. Богданчиков. — В этом плане цель для нас — капитализация плюс дивиденды. По капитализации мы сейчас занимаем 12-е в мире среди всех публичных нефтяных компаний, до 2010-го года должны войти в десятку, а долгосрочные планы у нас — оказаться в тройке».

Президиум собрания акционеров

Президент компании также отметил, что «приоритетом для компании является сохранение лидирующих позиций там, где они уже завоеваны, а также снижение и реструктуризация задолженности».

Он также отметил, что «Роснефть» перевыполнила данное во время IPO обещание направлять на дивиденды не менее 10% чистой прибыли. «В этом году получилось 13,3% от чистой прибыли, премия в 30% — это уже хорошо», — сказал президент компании.

По итогам работы в 2005 году «Роснефть», на 100% принадлежавшая государству, выплатила в виде дивидендов 11,336 млрд. рублей, таким образом, рост дивидендов превысил 24%.

Акционеры Компании

Чистая прибыль компании была утверждена в размере 213 млрд. 216 млн. руб. Принято решение направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть» за 2006 г. 14 млрд. 096 млн. руб., что составляет 1,33 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплата дивидендов будет производиться до 31 декабря 2007 г. Утвержденная сумма дивидендных выплат является самой высокой за всю историю существования компании.

Акционеры также утвердили состав совета директоров в количестве 9 человек. В него вошли:

• Андросов Кирилл Геннадьевич — заместитель министра экономического развития и торговли РФ;
• Богданчиков Сергей Михайлович — президент ОАО «НК «Роснефть»;
• Костин Андрей Леонидович — президент, председатель правления банка ВТБ;
• Нарышкин Сергей Евгеньевич — заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ;
• Некипелов Александр Дмитриевич — вице-президент Российской академии наук;
• Никитин Глеб Сергеевич — начальник управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Реус Андрей Георгиевич — заместитель министра промышленности и энергетики РФ;
• Рудлофф Ханс-Йорг — председатель правления банка Barclays Capital;
• Сечин Игорь Иванович — заместитель руководителя администрации Президента РФ, помощник Президента РФ;

Собрание утвердило состав ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в количестве пяти человек.

Основной доклад председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина

Аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2007 г. утверждено ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».

В устав компании было решено внести изменение, заключающееся во внесение в перечень видов деятельности НК «Роснефть» использование драгоценных металлов и драгоценных камней в технологических процессах в составе оборудования и материалов.

Акционеры также одобрили также ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сразу после годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» состоялось первое заседание вновь избранного Совета директоров. Члены Совета вновь выбрали своим председателем заместителя руководителя администрации президента РФ, помощника президента РФ Игоря Сечина, а его заместителями — заместителя председателя правительства РФ, руководителя аппарата правительства Сергея Нарышкина и главу управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Глеба Никитина.

Кроме того, Совет директоров утвердил в прежнем составе три своих комитета, каждый из которых возглавили независимые директора. Так, главой комитета по аудиту вновь избран председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям — президент, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, комитета по стратегическому планированию — вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов.

* * *

В ходе проведения собрания акционеров и на пресс-конференции для журналистов президент компании С. Богданчиков подробно отвечал на вопросы, разъясняя ближайшие планы «Роснефти».

В перерыве работы собрания президент ОАО «НК «Роснефть» дал интервью ведущим российским телеканалам

По его словам, НК «Роснефть», ставшая после покупки новых активов лидером в российской нефтегазовой отрасли с годовой добычей около 100 млн. тонн нефти, не планирует снижать ее уровень, как минимум, ближайшие 20 лет.

«До 2015 года мы можем поддерживать растущую добычу. Запасов и ресурсов у компании достаточно, чтобы и за пределами 2020 года она не падала».

При этом «Роснефть» намерена объявить программу по добыче нефти на 2008-2012 г.г. в начале 4-го квартала, сообщил С. Богданчиков.

«Мы будем корректировать планы по добыче в связи с достижением уже в текущем году уровня в 100 млн. т. в год, который ранее предполагалось достичь лишь в 2010г.», — сказал он.

Касаясь ближайших планов по наращиванию нефтедобычи, С. Богданчиков дал понять, что «Роснефть» может обменять блокпакет в «Дальтрансгазе» на южную часть гигантского Приобского месторождения нефти (ХМАО), которую сейчас разрабатывает НК «Газпром нефть».

«Роснефть» является 100%-ным владельцем трубопровода Оха (Сахалин) — Комсомольск-на-Амуре и имеет блокирующий пакет акций в «Дальтрансгазе», который является владельцем трубопровода Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск, говорил ранее С. Богданчиков.

И.Сечин приветствует акционеров

«Если нам будут предложены условия обмена части этих активов на доли других активов, которые нас интересуют и которые есть у «Газпрома», мы, конечно, на это легко и с удовольствием пойдем. Мы говорим об активах, которые могут дать синергетический эффект для нас, например, Приобское месторождение (Южная часть Приобского месторождения в ХМАО, лицензия на которое принадлежит ООО «НК Сибнефть-Югра»), разрабатываемое «Газпром нефтью», или аналогичное», — сказал С. Богданчиков.

««Газпром» нуждается в газовых трубах, газовых месторождениях, мы позиционируем себя как нефтяная компания, хотя от газовой составляющей не отказываемся. И в наших планах до 2020 года довести долю выручки от продажи газа до 30%. Использование потенциала «Газпрома» по ряду существенных направлений (связанных с транспортировкой, экспортом), конечно, это будет и на благо Сахалина», — отметил С. Богданчиков.

В свою очередь, «Роснефть» получила четыре предложения по обмену или продаже нефтедобывающего ОАО «Томскнефть», которое компания приобрела в ходе торгов по продаже имущества обанкротившейся НК «ЮКОС», заявил С. Богданчиков.

«Предложения, которые мы можем назвать серьезными, мы получили только по «Томскнефти». Речь идет об обмене или продаже с последующим обменом. Или просто продаже. Есть четыре варианта — это все разные предложения», — сказал президент «Роснефти», не сообщив детали.

На пресс-конференции после собрания С. Богданчиков сказал, что у «Роснефти «есть аналогичные предложения по большинству приобретенных у «ЮКОСа» активов, в том числе, энергетических».

Ранее глава «Роснефти» заявлял, что в ряде лотов оказались ненужные компании активы. «Это не значит, что они ничего не стоящие. Они стоят денег. Но это непрофильные активы. Есть ряд активов расположенных географически вне зоны деятельности нашей компании. Есть активы, которые нам не подходят по другим причинам. Сегодня выполняется анализ их состояния. Мы ожидаем рассмотрения всего перечня активов на продажу на инвестиционном комитете, в соответствии с установленными стандартами, определения цены, и после этого мы их выставим на продажу. В отношении некоторых мы уже ведем переговоры, уже имеются желающие их приобрести», — отметил он.

Касаясь будущего некоторых приобретенных в ходе банкротства «ЮКОСА» активов, С. Богданчиков отметил, что «Роснефть» не будет вести переговоры с другими акционерами «Восточно-Сибирской нефтяной компании» (ВСНК) и «Каспийской нефтяной компании» (КНК) об увеличении своей доли.

«По КНК и ВСНК мы пока не планируем начинать переговоры о приобретении дополнительных долей. Сейчас нужно определиться с темпами реализации этих проектов и согласовать это с нашими партнерами», — сказал С. Богданчиков.

«Мы не будем торопиться приобретать доли в этих компаниях у наших партнеров, если вообще будем начинать эти переговоры, так как думаем о снижении кредиторской задолженности», — отметил президент «Роснефти».

Напомним, что «Роснефть» в ходе аукционов по реализации имущества «ЮКОСа» приобрела 70,77% акций ВСНК, которая владеет лицензией на освоение Юрубченского месторождения в Красноярском крае (Эвенкия). Миноритарным акционером ВСНК (28,5%) является управляющая компания «Уникор».

Неформальное общение

КНК была создана в августе 2000 года на паритетных началах «ЛУКОЙЛом», «ЮКОСом» и «Газпромом» для разведки и разработки нефтяных месторождений в северной части Каспия. Министерство природных ресурсов РФ в конце 2000 года выдало КНК лицензию на право пользования Северо-Каспийским участком недр Каспийского моря для геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений углеводородов. «Роснефть» приобрела 49,9% компании в ходе аукционов по имуществу «ЮКОСа», остальные 49,9% принадлежат «ЛУКОЙЛу».

Между тем, «Роснефть» планирует остаться в КНК, заявил С. Богданчиков. «Что касается upstream-проектов, то если исходить из нашего опыта, то мы очень редко что-то продаем. В основном покупаем. Требуется тщательное изучение этого проекта, но с высокой степенью вероятности могу сказать, что мы его не будем продавать, мы выстроим отношения с партнером («ЛУКОЙЛом») и будем работать», — сказал С. Богданчиков.

Он также сообщил, что «Роснефть», возможно, продолжит консолидацию дочерних компаний. «Пока мы не планируем это, но это не значит, что такое не произойдет никогда», — сказал он, отвечая на вопросы акционеров в ходе годового собрания.

Президент «Роснефти» на пресс-конференции сказал, что компания планирует после 2007 года рассматривать вопрос о переходе на единую акцию с рядом дочерних предприятий, в том числе теми, которые были в свое время «дочками» «ЮКОСа». Между тем, он добавил, что «нужно оценить целесообразность перехода на единую акцию, так как в основных активах — и добывающих и перерабатывающих, у нас и так имеется контроль».

Кроме того, С. Богданчиков, отвечая на ставший традиционным вопрос об объединении с одной из крупнейших частных НК в России — ОАО «Сургутнефтегаз», сказал, что компании объединяться не будут. «Таких инициатив со стороны владельцев «Сургутефтегаза» не было», — сказал он.

Президент «Роснефти» также рассказал детали стратегии компании и по наращиванию нефтепереработки. По его словам, к 2015 году мощности компании по нефтепереработке увеличатся почти вдвое — до 90 — 95 млн. тонн. «В прошлом году добыча компании была обеспечена нефтеперерабатывающими мощностями на 15%, в то время как у «ЛУКОЙЛа» этот показатель составил 44%», — сказал С. Богданчиков.

Пресс-конференция независимых членов Совета директоров

При этом он напомнил, что в течение текущего года компания приобрела пять нефтеперерабатывающих заводов и определяет в настоящее время стратегию их развития, а также заканчивает технико-экономическое обоснование НПЗ на берегу Тихого океана.

«Мощности выросли, но этого недостаточно, в ближайшие годы мы доведем их до 90 млн. тонн. Если за этот промежуток времени появится возможность, с учетом экономической эффективности, приобрести дополнительные мощности, мы их приобретем, но меньше 90 млн. тонн в год переработки у нас не будет», — сказал С. Богданчиков.

В этой связи «Роснефть» хотела бы купить НК «Башнефть» и башкирские нефтеперабатывающие заводы, но пока такой возможности ей не представилось, заявил С. Богданчиков в кулуарах собрания акционеров.

«Мы рассматриваем такую возможность и изучаем эти активы, но, к сожалению, сейчас они не продаются», — заявил он, отвечая на вопрос, хочет ли «Роснефть» купить «Башнефть» и НПЗ в Башкирии.

Наиболее привлекательными новыми рынками для «Роснефти» С. Богданчиков назвал Юго-Восточную Азию, в том числе Китай, где компания рассматривает возможность строительства НПЗ.

НК «Роснефть» намерена к 2010 году резко снизить уровень задолженности — с сегодняшних $25 млрд. до $15 млрд., сообщил также президент «Роснефти».

С. Богданчиков отметил, что долг в объеме $15 млрд. будет соответствовать требованию со стороны заемщиков о поддержании соотношения между чистым долгом и собственным средствам компании на уровне 30%.

По окончании работы собрания акционеров состоялась пресс-конференция президента НК «Роснефть» Сергея Богданчикова

«Две недели назад в компании был утвержден план работы по реструктуризации задолженности, снижению ее уровня и переводу краткосрочных долгов в долгосрочные», — сказал он.

В частности, в краткосрочной перспективе планируется размещение еврооблигаций, а также привлечение как минимум 10-летних кредитных ресурсов, которые позволят оптимизировать кредитный портфель за счет увеличения сроков заимствований и снижения кредитной ставки.

В частности, по его словам, компания уже в конце недели планирует начать roadshow еврооблигаций. По его словам, презентации еврооблигаций начнутся в Москве, а затем продолжатся в крупнейших городах Европы и Америки. Размещение должно состояться в середине июля. Объем размещения пока не разглашается.

Останавливаясь на вопросе продажи акций компании с целью сокращения долга, С. Богданчиков отметил, что решение по данной операции может быть принято при благоприятной конъюнктуре рынка и не в краткосрочной перспективе. Предполагается, что для продажи может быть использована часть 9,44% пакет акций компании, ранее принадлежащий НК «ЮКОС».

Президент компании С.Богданчиков

«Пока же рыночные условия для того, чтобы рассматривать этот вопрос отсутствуют», — сказал он. При этом, рассчитывать на появление на рынке нового крупного пакета акций «Роснефти» не нужно. «Превалирующая часть из приобретенного нами пакета для продажи не предназначена», — сказал он.

Касаясь вопроса выплаты дивидендов, он заявил, что компания планирует выплатить дивиденды акционерам компании по итогам 2006 г в августе — сентябре, хотя официальный срок выплат определен до конца текущего года. При этом С. Богданчиков отметил, что в ближайшее время переход на выплату промежуточных дивидендов не планируется.

По его словам, «Роснефть» может рассмотреть возможность и введения опционной программы для менеджмента.

«Это не только разумно, но многие западные акционеры просят нас это сделать, чтобы стимулировать менеджеров. Мы будем готовить такое предложение совету директоров», — сказал он.

При этом С. Богданчиков отметил, что в настоящее время в плане работы совета директоров этого вопроса нет.