19 июня 2009 года в Москве состоялось очередное общее годовое собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть»

Протокол собрания акционеров (19.06.2009 г.) (minutes_190609.pdf, 419Kб)

Отчет об итогах голосования на собрании акционеров (19.06.2009 г.) (report_190609.pdf, 310Kб)

Итоговый пресс-релиз

Информация к собранию акционеров

Газета для акционеров (newspaper_190609.pdf, 2.21Mб)

Собрание владельцев акций «Роснефти» по итогам 2008 года вновь проходило в ЦВК «Экспоцентр». На сей раз в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 97,14% уставного капитала компании.

Акционеры за работой

Выступая с приветственной речью, председатель Совета директоров «Роснефти», заместитель председателя Правительства РФ Игорь Сечин отметил продемонстрированные компанией в 2008 году рекордные производственные показатели и хорошие финансовые результаты, которые позволили Совету директоров рекомендовать увеличить дивидендные выплаты акционерам на 20% по сравнению с 2007 годом. «Я думаю, что такая динамика сохранится и в дальнейшем, и мы будем рекомендовать менеджерам компании сохранить такой же напряженный ритм, в котором «Роснефть» работала», - заявил И.Сечин.

Повестка дня собрания включала 16 вопросов:

• Утверждение годового отчета.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
• Утверждение распределения прибыли по результатам 2008 года.
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
• О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров.

  На собрание

• Избрание членов Совета директоров.
• Избрание членов Ревизионной комиссии.
• Утверждение аудитора.
• Утверждение Устава в новой редакции.
• Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
• Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
• Утверждение Положения о Правлении в новой редакции.
• Утверждение Положения о Президенте в новой редакции.
• Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
• Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Одобрение крупной сделки.

Пресса

С докладом по первому вопросу выступил президент «Роснефти» Сергей Богданчиков. Он сообщил, что компания в 2009 году намерена нарастить добычу нефти со 110 млн. тонн до 112,3 млн. тонн, отметив, что в этом году планируется увеличить ввод новых скважин на 7% - с 650 до 700. По словам С.Богданчикова, компания также ожидает роста объема нефтепереработки по сравнению с предыдущим годом. «Таким образом, 2009 год станет для «Роснефти», несмотря на кризис, годом роста», - подчеркнул С.Богданчиков.

Павильон №7

При этом, сообщил он, «Роснефть» приступила к разработке двухлетнего бизнес-плана на 2010-2011 годы. «Это будет первое двухгодичное бизнес-планирование», - сказал С.Богданчиков, отметив, что в настоящее время в «Роснефти» идет разработка бизнес-плана на среднесрочную перспективу - до 2014 года.

Президент компании также выступал докладчиком по шестому и седьмому вопросам повестки дня. Доклад по второму и пятому вопросам делала главный бухгалтер НК «Роснефть» Антонина Ким, по третьему, четвертому, восьмому и шестнадцатому - вице-президент компании Сергей Макаров, по вопросам с девятого по четырнадцатый – вице-президент по вопросам правового обеспечения Лариса Каланда и по пятнадцатому – вице-президент Сергей Трегуб. Все докладчики также подробно ответили на поступившие многочисленные вопросы акционеров.

В зале собрания

В частности, С.Макаров, курирующий в компании финансовый блок, сообщил владельцам акций, что «Роснефть» может приступить к выплатам дивидендов физическим лицам уже через два с половиной месяца. «Мы приложим все усилия к тому, чтобы с сентября начать выплаты дивидендов физическим лицам», - сказал он. С.Макаров также добавил, что управленческий аппарат «Роснефти» сделает всё возможное для поддержания этих выплат на уже достигнутом уровне.

Выступление с трибуны

В перерыве собрания, во время подсчета голосов С.Богданчиков провел пресс-конференцию, на которой подробно рассказал о состоянии дел в компании и о планах на ближайшую перспективу. Так, в частности, он сообщил, что в 2010 году «Роснефть» планирует значительно увеличить добычу нефти по сравнению с 2009 годом, а также что компания активно рассматривает несколько предложений о покупке активов как в России, так и за рубежом. «Предложений очень много, и на российском рынке, и за рубежом. Мы сейчас по нескольким достаточно активно работаем», - сказал президент «Роснефти».

С.Богданчиков и И.Сечин

Отвечая на вопросы журналистов, он также сообщил, что в 2010 году компания планирует пробурить 5-7 скважин на российском шельфе. «На 2009 год мы планируем три скважины, одну в Казахстане и две - на «Сахалине-3». Там открыто месторождение, которое нужно срочно доразведывать», - сказал глава «Роснефти». Он также добавил, что «Роснефть» планирует в первую очередь проводить разведочные работы на тех участках шельфа, которые расположены в регионах с развитой инфраструктурой. «На шельфе мы планируем сосредоточиться на геологоразведке на структурах, близких к уже имеющейся инфраструктуре, чтобы не строить дорогостоящие платформы», - сказал он. По словам С.Богданчикова, в частности, компания будет вести бурение на Северо-Венинском блоке. При этом будут использоваться технологии, позволяющие проводить наклонно-направленное бурение с берега. Кроме того, «Роснефть» совместно с компанией BP планирует провести доразведку на территории между Кайгано-Васюканским участком и береговой акваторией, чтобы «нарастить запасы на этом проекте («Сахалин-5») до уровня коммерческих».

С.Богданчиков

Кроме того, в ходе пресс-конференции С.Богданчиков рассказал, что «Роснефть» планирует направлять объемы, которые будут добываться на Юрубчено-Тохомском месторождении в Восточной Сибири, в нефтепровод ВСТО. По словам президента «Роснефти», ранее компания планировала поставлять добытое там сырьё на свои заводы. Однако изучение качества нефти показало эффективность её направления в новый нефтепровод.

Общение с акционерами

Собрание акционеров продолжалось в общей сложности более девяти часов. Как и ожидалось, по всем вопросам повестки дня были приняты положительные решения. Сразу по окончании мероприятия вновь избранный Совет директоров провел свое первое заседание в новом составе, на котором его председателем был переизбран Игорь Сечин, а заместителями стали председатель правления ВТБ Андрей Костин и глава Росимущества Юрий Петров. Были избраны также и главы комитетов Совета, которыми стали сохранившие в Совете свои места независимые директора – А.Костин (комитет по кадрам и вознаграждениям), председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф (комитет по аудиту), и вице-президент РАН Александр Некипелов (комитет по стратегическому планированию).

Управление информации
ОАО «НК «Роснефть»,
22 июня 2009 года

Ю.Петров

На пресс-конференции