Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» подотчетен Общему собранию акционеров, ответственен за соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров Компании, действует на основании Устава и Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть», утвержденных годовым Общим собранием акционеров Компании 27 июня 2014 г.¹, и осуществляет стратегическое управление Компанией посредством:

9 человек

Количественный состав Совета директоров
ОАО «НК «Роснефть» определен Уставом Компании

Порядок организации деятельности Совета директоров, включая порядок подготовки и проведения заседаний, права и обязанности членов Совета директоров, закреплен Положением о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть»

• принятия решения о реализации и совершении существенных для Компании бизнес-проектов и сделок;
• контроля деятельности Обществ Группы в части осуществления ими существенных корпоративных
  действий, реализации стратегических проектов, совершении существенных сделок.

Указанные функции Совет директоров Компании реализует через принятие решений в соответствии с компетенцией, определенной Уставом ОАО «НК «Роснефть».

Нормы Устава и Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» обеспечивают прозрачность процедуры избрания членов Совета директоров, позволяющую акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

В рамках годовой кампании ОАО «НК «Роснефть» обеспечивается представление акционерам всей необходимой информации о кандидатах, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров, предусмотренной Кодексом корпоративного управления Банка России.

Председателем Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», избираемым на первом после формирования состава Совета директоров заседании, обеспечивается эффективная деятельность Совета директоров, включая его взаимодействие с органами управления и контроля Компании. Полномочия Председателя Совета директоров Компании установлены Положением о Совете директоров.

Деятельность Совета директоров строится на плановой основе. План проведения заседаний, формируемый на основании принятых решений органов управления, предложений членов Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии, Председателя Правления, аудитора и топ-менеджеров ОАО «НК «Роснефть», утверждается Советом директоров на каждое полугодие.

Форма проведения заседаний определяется исходя из важности и значимости для Компании выносимых на рассмотрение вопросов. При этом Уставом Компании определен перечень вопросов, решения по которым могут быть приняты исключительно в ходе очного рассмотрения. Помимо предусмотренных Уставом ОАО «НК «Роснефть» вопросов, утвержденным в июне 2015 г. Кодексом корпоративного управления зафиксирован перечень вопросов, которые Совет директоров стремится рассматривать на очных заседаниях.

Сопровождение деятельности Совета директоров и его комитетов обеспечивает Корпоративный секретарь Компании, в соответствии с п. 15.6 Устава ОАО «НК «Роснефть» осуществляющий функции секретаря Совета директоров и секретаря Общего собрания акционеров.

Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, закрепленный Положением о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть», обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, в том числе получить всю информацию, необходимую для принятия взвешенных и обоснованных решений.

Высокий профессионализм членов Совета директоров Компании и предусмотренные Уставом и внутренними положениями ОАО «НК «Роснефть» механизмы успешно нивелируют возможный риск возникновения конфликта интересов при исполнении членами Совета директоров своих обязанностей.

Каждый рассматриваемый вопрос оценивается членами Совета директоров с точки зрения возможности возникновения конфликта между их интересами и интересами Компании (в том числе связанного с участием отдельных членов Совета директоров в органах управления других компаний), в случае чего директор незамедлительно уведомляет Совет директоров как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения.

По вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, и по другим вопросам в случае наличия конфликта между его интересами и интересами Компании, директор не принимает участия в голосовании, а при необходимости — не присутствует при обсуждении указанных вопросов.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России ОАО «НК «Роснефть» обеспечивает раскрытие информации о деятельности Совета директоров, включая сведения о его персональном составе, проведенных заседаниях, работе комитетов Совета директоров в форме пресс-релизов, сообщений о существенных фактах, а также в составе годового отчета Компании.

Состав Совета директоров

(по состоянию на 31.12.2015)

Состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» отвечает масштабам и направлениям бизнеса Компании и обеспечивает возможность эффективной реализации Советом директоров своих функций, включая формирование комитетов Совета директоров.

С 1 января 2015 г. по 17 июня 2015 г. Совет директоров Компании действовал в составе, избранном решением годового Общего собрания акционеров 27 июня 2014 г.

17 июня 2015 г. годовым Общим собранием акционеров избран новый состав Совета директоров, в который вошли:

Андрей Белоусов
Председатель Совета директоров (с 2015 г.)

1959 г. р.

В 1981 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, доктор экономических наук, Заслуженный экономист Российской Федерации (2007 г.), награжден Орденом Почета (2009 г.).

Входит в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2015 г.

Директор Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации (2008–2012), Министр экономического развития Российской Федерации (2012–2013), Помощник Президента Российской Федерации (с 2013 г.).

Обладает значительным опытом в сфере экономики и финансов по управлению стратегическими предприятиями Российской Федерации.

Акциями ОАО «НК «Роснефть» не владеет.

Игорь Сечин
Заместитель Председателя
Совета директоров

1960 г. р.

В 1984 г. окончил Ленинградский государственный университет. Кандидат экономических наук. Возглавлял Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2004 по 2011 гг.

В ноябре 2012 г. вновь избран в состав Совета директоров
ОАО «НК «Роснефть», в том числе с июня 2013 г. является заместителем Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»

Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации (2000–2004), заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации — помощник Президента Российской Федерации (2004–2008).
С 2008 по 2012 гг. — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Обладает уникальным опытом и экспертными компетенциями в области управления и государственного регулирования деятельности предприятий топливноэнергетического комплекса.

Владеет 13 489 350 акций ОАО «НК «Роснефть»
(0,1273% от уставного капитала Компании).

Маттиас Варниг
Заместитель Председателя
Совета директоров
Председатель комитета
Совета директоров по кадрам
и вознаграждениям, член комитета
Совета директоров по аудиту

1955 г. р.

В 1981 г. окончил Высшую школу экономики им. Бруно Лейшнера (Берлин). Входит в состав Совета директоров
ОАО «НК «Роснефть» с 2011 г., с 2014 г. — заместитель Председателя Совета директоров.

Управляющий директор «Норд Стрим АГ» (с 2006 г.), занимает руководящие должности в группе Дрезднер Банк (1990–2006).

Обладает значительным практическим опытом реализации транснациональных инвестиционных проектов, опытом работы в банковской сфере.

Владеет 92 633 акциями ОАО «НК «Роснефть»
(0,0009% от уставного капитала Компании).

Андрей Акимов
Член Совета директоров
Член комитета Совета директоров
по кадрам и вознаграждениям
и комитета Совета директоров
по стратегическому планированию

1953 г. р.

В 1975 г. окончил Московский финансовый институт.

Входит в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2014 г.

Председатель Правления Банка ГПБ (АО) (с 2003 г.), занимал руководящие должности в системе Внешторгбанка (1974–1987).

Обладает значительным опытом работы в банковской сфере, а также с крупнейшими компаниями ТЭК, в области привлечения инвестиций и управления нефинансовыми рисками, этики бизнеса, антикоррупционных практик и управления персоналом.

Акциями ОАО «НК «Роснефть» не владеет.

Олег Вьюгин
Независимый директор
Председатель комитета Совета
директоров по стратегическому
планированию, член комитета Совета
директоров по аудиту

1952 г. р.

В 1974 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук.

Входит в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2015 г.

Профессор Департамента Финансов Факультета экономических наук ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (с 2007 г.), старший советник по России и СНГ ООО «Морган Стэнли Банк» (по гражданско-правовому договору) (2013–2015).

Автор более 20 научных работ и публикаций по теории вероятностей и макроэкономическому моделированию.

Акциями ОАО «НК «Роснефть» не владеет.

Роберт Дадли
Член Совета директоров
Член комитета Совета директоров
по стратегическому планированию

1955 г. р.

В 1977 г. окончил Иллинойсский университет, в 1979 г. — школу менеджмента «Тандерберд».

Входит в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2013 г.

Президент группы компаний «БиПи пи. эл. си.» (с 2010 г.), Президент ОАО «ТНК-BP Менеджмент» (2003–2008).

Обладает опытом руководства российскими и международными нефтяными компаниями и профессиональными навыками в области стратегического планирования.

Акциями ОАО «НК «Роснефть» не владеет.

Гильермо Кинтеро
Член Совета директоров
Член комитета Совета директоров
по кадрам и вознаграждениям

1957 г. р.

В 1979 г. окончил Университет Южной Калифорнии.

Входит в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2015 г.

Глава стратегической производственной Единицы (Президент) по Ближнему Востоку и Пакистану «БиПи пи. эл. си.» (2009–2010), Президент по региону — Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия «БиПи Энерджи до Бразил Лтда» и «БиПи Бразил Лтда» (2010–2015).

Обладает уникальным практическим опытом в области разведки и освоения месторождений в рамках международных проектов.

Акциями ОАО «НК «Роснефть» не владеет.

Александр Новак
Член Совета директоров
Член комитета Совета директоров
по стратегическому планированию

1971 г. р.

В 1993 г. окончил Норильский индустриальный институт;
в 2009 г. — Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова. Входит в состав Совета директоров
ОАО «НК «Роснефть» с 2015 г.

Заместитель Министра финансов Российской Федерации (2008–2012), Министр энергетики Российской Федерации
(с 2012 г.).

Обладает опытом работы по реализации целей, поставленных перед топливно-энергетическим комплексом Российской Федерации.

Акциями ОАО «НК «Роснефть» не владеет.

Дональд Хамфриз
Независимый директор
Председатель комитета Совета
директоров по аудиту

1948 г. р.

В 1971 г. окончил Университет штата Оклахома; в 1976 г. — Школу Уартон, Университет Пенсильвании. Входит в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2013 г.

Занимался финансовыми вопросами Корпорации «ЭксонМобил» (2006–2013).

Обладает опытом и экспертными компетенциями в области управления финансами международных нефтяных компаний.

Владеет 160 000 глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций
ОАО «НК «Роснефть»
(0,0015% от уставного капитала Компании).

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2015 г.

Совет директоров				Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегическому Член Совета планированию
Член Совета директоров	Исполнительный	Независимый	Участие в заседаниях
Члены, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2015 г.
Андрей Игоревич Акимов			29 / 30		15 / 15	3 / 3
Маттиас Варниг			251 / 30	18 / 18	15 / 15
Роберт Дадли			271 / 30			6 / 6
Игорь Иванович Сечин			242 / 30
Дональд Хамфриз			291 / 30	18 / 18	8 / 8
Члены, вышедшие из состава Совета директоров 17.06.2015
Андрей Рэмович Бокарев			19 / 19	12 / 12
Николай Павлович Лаверов			19 / 19	12 / 12		3 / 3
Александр Дмитриевич Некипелов			19 / 19		8 / 8	3 / 3
Артур Николаевич Чилингаров			19 / 19			3 / 3
Члены, вошедшие в состав Совета директоров 17.06.2015
Андрей Рэмович Белоусов			11 / 11
Олег Вячеславович Вьюгин			11 / 11	6 / 6		3 / 3
Гильермо Кинтеро			11 / 11		7 / 7
Александр Валентинович Новак			11 / 11			3 / 3

Примечание: Первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая — общее количество заседаний, в которых он мог принять участие в 2015 г.

1. Члены Совета директоров М. Варниг, Р. Дадли и Д. Хамфриз не принимали участия в заседаниях, вопросы повестки дня которых могли содержать для них конфликт интересов юридического и (или) коммерческого характера.
2. Заместитель Председателя Совета директоров И. И . Сечин не принимал участия в заседаниях Совета директоров, повестка дня которого содержала исключительно вопрос / вопросы об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в подведении итогов голосования по которым его голос не учитывается в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Деятельность Совета директоров в 2015 г.

В 2015 г. Совет директоров провел 30 заседаний (5 — в очной форме, 25 — в форме заочного голосования), на которых были приняты решения по различным направлениям деятельности Компании, наиболее значимыми из которых стали:

• решения во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:
  • утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность Компании и принятие ряда локальных нормативных документов (ЛНД) во исполнение утвержденной «Дорожной карты»;
  • рассмотрение результатов проведенного анализа ЛНД Компании на предмет их соответствия Методическим указаниям по разработке внутренних документов, одобренным Правительством РФ в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации от 27 декабря 2014 № Пр-3013, и утверждение обязательных к внедрению ЛНД;
  • утверждение анализа реализации Программы отчуждения непрофильных активов
    ОАО «НК «Роснефть» по состоянию на начало 2015 г.;
  • одобрение комплексов мер, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Компании, сокращение операционных расходов и импортозамещение;
  • рассмотрение отчета Компании о принципах осуществления благотворительной и спонсорской деятельности, по итогам которого Компании поручено разработать и внедрить ЛНД в области благотворительной и спонсорской деятельности;
• одобрение Соглашения об урегулировании споров с компаниями Yukos Finance B. V., Yukos Capital sarl, Stichting Administratiekantoor Yukos International, Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings, Consolidated Nile, LP, General Nile, LLC, Yukos International (UK) B. V., Luxtona Limited, Financial Performance Holdings B. V., Yukos Hydrocarbons Investments Limited, CN & GN (PTC) Ltd. и контролирующими эти компании физическими лицами;
• рассмотрение результатов аудита выполнения Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г. и рекомендаций независимого аудитора по результатам ограниченной проверки отчета о выполнении Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г.;
• рассмотрение предварительных итогов реализации Долгосрочной программы развития Компании;
• утверждение Долгосрочной программы развития, актуализированной с учетом результатов деятельности Компании в 2014 г., результатов аудита ее выполнения за 2014 г. и рекомендаций независимого аудитора по результатам ограниченной проверки отчета о ее выполнении за 2014 г., одобренных ранее комплексов мер, а также мероприятий, направленных на повышение производительности труда и сокращение операционных расходов;
• утверждение базовых принципов приобретения ОАО «НК «Роснефть»
  нефти/нефтепродуктов у сторонних поставщиков;
• корректировка Плана финансово-хозяйственной деятельности Компании на 2015 г., рассмотрение предварительных итогов его исполнения и утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности Компании на 2016-2017 гг.;
• утверждение результатов выполнения показателей эффективности топ-менеджеров
  ОАО «НК «Роснефть» и размеров их годового вознаграждения по итогам работы в 2014 г., а также определение показателей эффективности топ-менеджеров ОАО «НК «Роснефть» для целей годового премирования на 2015 г.;
• согласование проведения самооценки деятельности Совета директоров и рассмотрение итогов ее проведения;
• ряд решений, касающихся состава Правления ОАО «НК «Роснефть»¹;
• утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г.;
• рассмотрение отчетов о результатах деятельности внутреннего аудита Компании;
• ряд корпоративных решений, в том числе:
  • об избрании Председателя Совета директоров и его заместителей;
  • о формировании комитетов Совета директоров;
  • об утверждении планов проведения заседаний Совета директоров;
  • об организации и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров 17 июня 2015 г.;
  • о совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций;
• утверждение внутренних документов Компании;
• утверждение отчета о реализации Программы энергосбережения ОАО «НК «Роснефть» на 2014–2018 гг. в 2014 г., включая результаты работы комиссии по энергоэффективности ОАО «НК «Роснефть» в 2014 г. и одобрение Программы энергосбережения ОАО «НК «Роснефть» на 2016–2020 гг.;
• одобрение ряда сделок в рамках проведения Петербургского международного экономического форума и согласование реализации бизнес-проектов и иных сделок, имеющих для Компании существенное значение;
• одобрение свыше 1600 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Комитеты совета директоров ОАО «НК «Роснефть»

Советом директоров образованы три комитета для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров. Комитеты, действовавшие по состоянию на 31.12.2015, были сформированы Советом директоров 17 июня 2015 г.

Информация по наиболее значимым вопросам раскрывается Компанией на постоянной основе в форме пресс-релизов¹ и сообщений о существенных фактах².

Комитет Совета директоров по аудиту³

Основной задачей комитета является оказание содействия Совету директоров в обеспечении им защиты интересов акционеров посредством осуществления контроля полноты и достоверности финансовой и иной отчетности, надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, комплаенса, внутреннего аудита и системы корпоративного управления.

Состав комитета Совета директоров по аудиту:

1. Хамфриз Дональд — Председатель (независимый директор)

2. Варниг Маттиас

3. Вьюгин Олег Вячеславович (независимый директор)

К основным функциям комитета Совета директоров по аудиту относятся:

• контроль обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
• обеспечение независимости и объективности внешнего и внутреннего аудита;
• контроль эффективности функционирования и надежности системы внутреннего контроля и управления рисками;
• осуществление мониторинга системы корпоративного управления Компании, оценка практики корпоративного управления, разработка рекомендаций по совершенствованию системы корпоративного управления Компании;
• регулярное взаимодействие с Ревизионной комиссией;
• контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Компании (в т. ч. недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц и иных нарушениях в деятельности Компании;
• обеспечение регулярного взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами, структурными подразделениями Общества, ответственными за вопросы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками, Ревизионной комиссией, посредством проведения рабочих встреч и совместных заседаний по вопросам деятельности комитета.

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям⁴

Осуществляет оценку эффективности кадровой политики и политики преемственности, системы назначений и вознаграждений, разрабатывает методологию и проводит оценку деятельности Совета директоров, исполнительных органов и топ-менеджеров Компании.

Состав комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям:

1. Варниг Маттиас — Председатель

2. Акимов Андрей Игоревич

3. Кинтеро Ордонес Гильермо

К основным функциям комитета Совета директоров по кадрами вознаграждениям относятся:

• обеспечение привлечения к управлению квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы;
• проведение оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров, анализа соответствия независимых директоров (с учетом представленной ими информации) критериям независимости, подготовка и доведение до Совета директоров заключения о независимости кандидатов (членов Совета директоров), включая информацию об обстоятельствах, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым;
• оценка эффективности деятельности органов управления;
• мониторинг соответствия кадровой и социальной политик, системы мотивации, оценки и вознаграждения Компании ее стратегии, финансовому положению, ситуации на рынке труда;
• обеспечение регулярного взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами и кадровой службой посредством проведения рабочих встреч и совместных заседаний по вопросам деятельности комитета;
• надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Компании членами Совета директоров, членами исполнительных органов и топ-менеджерами;
• определение методологии проведения самооценки и выработка предложений по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы Совета директоров, проведение ежегодной детальной оценки (самооценки / внешней оценки) эффективности деятельности Совета директоров и рассмотрение результатов ее проведения, включая разработку предложений в отношении совершенствования деятельности и процедур работы Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров.

Комитет Совета директоров по стратегическому планированию⁵

Осуществляет контроль в области стратегического развития Компании.

Состав комитета Совета директоров по стратегическому планированию:

1. Вьюгин Олег Вячеславович — Председатель (независимый директор)

2. Акимов Андрей Игоревич

3. Дадли Роберт

4. Новак Александр Валентинович

К основным функциям комитета Совета директоров по стратегическому планированию относятся:

• содействие Совету директоров в следующих областях его компетенции:
  • определение стратегических целей и ориентиров развития Компании;
  • оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе;
  • обеспечение стратегического и бизнес-планирования;
• участие в определении приоритетных направлений деятельности Компании, оценке стратегических инициатив топ-менеджеров Компании в части разработки и контроля реализации стратегии Компании и отдельных стратегий Компании по направлениям бизнеса;
• анализ основных тенденций экономической политики, реализуемой в Российской Федерации, в отношении сферы деятельности Компании и доведение соответствующей информации до сведения Совета директоров;
• участие в контроле исполнения утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности Компании;
• оценка эффективности взаимодействия с инвесторами и акционерами.

Комитеты Совета директоров действуют на основании Положений о комитетах, устанавливающих компетенцию каждого из них, а также Положения ОАО «НК «Роснефть» «Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»,
в соответствии с которым:

• комитеты Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» сформированы на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров — 17.06.2015;
• персональный состав комитетов сформирован с учетом профессионального опыта и знаний членов Совета директоров в соответствующей сфере, что позволяет комитетам эффективно решать поставленные перед ними задачи;
• каждый комитет состоит не менее чем из трех членов, при этом один член Совета директоров Общества входит не более чем в два комитета.

Деятельность комитетов Совета директоров в 2015 г.

Комитетом по аудиту в 2015 г. проведено 18 заседаний,
в рамках которых:

• рассмотрены кандидаты в аудиторы Компании для проведения аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НК «Роснефть» и его дочерних обществ: для утверждения Общим собранием акционеров рекомендовано Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», даны рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора в 2015 г.;
• рассмотрены предложения менеджмента Компании в отношении кандидатуры внешнего аудитора для проведения аудита реализации Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2014 г. и размера стоимости оплаты его услуг;
• на ежеквартальной основе рассматривалась предварительная и окончательно сформированная финансовая отчетность Компании и результаты ее аудита;
• в рамках годовой кампании предварительно (совместно с Ревизионной комиссией) рассмотрено заключение Ревизионной комиссии за 2014 г. по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть»;
• проведена оценка заключения аудитора ОАО «НК «Роснефть» по финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании за 2014 г. (включая подразделения и дочерние общества);
• рассмотрен проект Годового отчета ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г. в части компетенции Комитета;
• предварительно рассмотрена и рекомендована к утверждению Советом директоров Политика о внутреннем аудите, согласовано Положение о Департаменте внутреннего аудита;
• рассмотрен и рекомендован к утверждению отчет о результатах внутреннего аудита Компании и согласован план внутреннего аудита на 2015 г.;
• рассмотрены и согласованы кандидатуры на позиции руководителя службы внутреннего аудита и контроля ОАО «НК «Роснефть» и руководителей самостоятельных структурных подразделений Службы внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
• рекомендованы к утверждению Советом директоров ЛНД: Дивидендная политика, Положение об инсайдерской информации, Кодекс корпоративного управления, Политика «Система управления рисками и внутреннего контроля»;
• даны рекомендации Совету директоров для формирования предложений годовому Общему собранию акционеров по вопросам о распределении прибыли Компании, размере дивидендов по результатам 2014 г. и порядку их выплаты;
• Кроме того, в 2015 г. проведено 3 конференц-звонка с участием членов комитета, менеджмента Компании и представителей внешнего аудитора, в ходе которых состоялось предварительное детальное обсуждение показателей финансовой отчетности Компании и результатов ее аудита. Комментарии и рекомендации членов комитета учтены при подготовке финализированных документов для вынесения на рассмотрение комитета как органа при Совете директоров.

Также комитетом на протяжении отчетного года проводились встречи (конференц-звонки) с руководителем Службы внутреннего аудита Компании, представителями внешнего аудитора и членами Ревизионной комиссии Компании.

Комитет по кадрам и вознаграждениям в 2015 г. провел 15 заседаний, в рамках которых:

• в соответствии с действующими в Компании стандартами предварительно рассмотрел и рекомендовал к утверждению Советом директоров отчеты о достижении ключевыми работниками Компании ключевых показателей эффективности в 2014 г. и размеры вознаграждения по итогам их достижения;
• рассмотрел предложения кадровой службы Компании в части определения ключевых показателей эффективности ключевыми работниками Компании на 2015 г., утвержденные впоследствии Советом директоров по рекомендации комитета;
• подготовил Совету директоров рекомендации по вопросу о формировании количественного и персонального состава Правления Компании;
• рассмотрел и рекомендовал к утверждению Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» ряд ЛНД Компании, в т. ч.:
  • Положение о порядке нормализации показателей эффективности при анализе и оценке деятельности менеджмента Компании за отчетный период для целей годового премирования;
  • Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»;
  • Положение о введении в должность членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»;
  • Кодекс деловой и корпоративной этики ОАО «НК «Роснефть»;
  • Положение о корпоративном секретаре ОАО «НК «Роснефть».
• обеспечил проведение самооценки деятельности Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в составе, действовавшем в 2014–2015 корпоративном году, в т. ч. разработку анкеты для заполнения членами Совета директоров, подведение и представление на рассмотрение Совета директоров итогов проведения оценки;
• согласовал отчет в области устойчивого развития ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г. (отчет размещен на официальном сайте Компании: http://www.rosneft.ru/Development/reports/).

Комитетом по стратегическому планированию в 2015 г. проведено 6 заседаний, в ходе которых предварительно рассмотрены и подготовлены рекомендации Совету директоров по вопросам:

• утверждения, корректировки и одобрения промежуточных итогов исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2015 г.;
• рассмотрения предварительных итогов реализации Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть» в 2015 г.;
• утверждения актуализированной Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть»;
• утверждения ЛНД Компании в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда;
• принятия ЛНД в соответствии с поручениями Президента РФ и Правительства РФ в сфере операционной и инвестиционной эффективности;
• утверждения Отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г.