4.5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В апреле 2015 г. Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» утверждена новая редакция Положения «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (Положение)¹, учитывающая развитие практики корпоративного управления в части определения системы мотивации членов Совета директоров, произошедшие с даты утверждения ранее действующей редакции документа. Положение размещено на официальном сайте Компании: http://www.rosneft.ru/Investors/corpgov/

Принципы расчета и выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России, в частности:

• зафиксирован размер базового (за исполнение функций члена Совета директоров) вознаграждения члена Совета директоров — 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США за корпоративный год, сопоставимый с вознаграждением директоров крупных ВИНК и достаточный для привлечения, мотивации и удержания в составе Совета директоров лиц, обладающих необходимыми для Компании компетенцией и квалификацией;
• приведен перечень всех видов выплат, предоставляемых членам Совета директоров, и условий для их получения, что обеспечивает полную прозрачность механизма определения размера вознаграждения директоров;
• установлен принцип справедливого расчета размера вознаграждения, в соответствии с которым вознаграждение выплачивается пропорционально периоду работы члена Совета директоров (исполнения функций Председателя Совета директоров/члена комитета/председателя комитета) и не выплачивается члену Совета директоров, принявшему участие менее чем в 2/3 состоявшихся заседаний;
• предусмотрена возможность выплаты вознаграждения членам Совета директоров акциями Компании, а также установлены ограничения для операций с акциями, полученными в результате соответствующего решения Общего собрания акционеров, что призвано обеспечить сближение интересов директоров с долгосрочными целями развития Компании и финансовыми интересами ее акционеров (членам Совета директоров рекомендуется не реализовывать основную часть принадлежащих им акций Общества
  (50 % и более полученных акций) и не использовать любые механизмы хеджирования в течение минимум 1 (одного) года после выхода из состава Совета директоров);
• установлены принципы и условия возмещения расходов (компенсаций);
• конкретизирован перечень расходов, подлежащих возмещению членам Совета директоров (в состав возмещаемых расходов входят расходы, связанные с запросом профессиональных консультаций по вопросам компетенции Совета директоров).

Положением также закреплен принцип выплаты вознаграждения в рублях (по курсу Центрального банка РФ на дату платежа) всем членам Совета директоров Компании, за исключением не являющихся резидентами Российской Федерации, вознаграждение которым выплачивается в долларах США. Иных форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования, включая участие в опционной программе, и/или дополнительных выплат или компенсаций, в т. ч. в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Компанией или иными обстоятельствами, для членов Совета директоров в Компании не предусмотрено.

Вознаграждение за исполнение обязанностей членов Совета директоров, в соответствии с действующим Положением «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не выплачивается:

• Государственным служащим и лицам, в отношении которых действующим законодательством предусмотрено ограничение или запрет на получение каких‑либо выплат от коммерческих организаций;
• Единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа.

Годовым Общим собранием акционеров 17.06.2015 (протокол б/н от 22.06.2015) принято решение о выплате вознаграждения следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

• Акимову Андрею Игоревичу — 530 000 долларов США (500 000 долларов США — основное вознаграждение, и 30 000 долларов США за осуществление функций члена комитета по кадрам и вознаграждениям);
• Бокареву Андрею Рэмовичу — 530 000 долларов США (500 000 долларов США — основное вознаграждение, и 30 000 долларов США за осуществление функций члена комитета по аудиту);
• Варнигу Маттиасу — 580 000 долларов США (500 000 долларов США — основное вознаграждение, 50 000 долларов США за осуществление функций председателя комитета по кадрам и вознаграждениям и 30 000 долларов США за осуществление функций члена комитета по аудиту);
• Лаверову Николаю Павловичу — 580 000 долларов США (500 000 долларов США — основное вознаграждение, 50 000 долларов США за осуществление функций председателя комитета по стратегическому планированию и 30 000 долларов США за осуществление функций члена комитета по аудиту);
• Некипелову Александру Дмитриевичу — 660 000 долларов США (500 000 долларов США — основное вознаграждение, 100 000 долларов США за осуществление функций Председателя Совета директоров, 60 000 долларов США за осуществление функций члена комитетов по кадрам и вознаграждениям и по стратегическому планированию);
• Хамфризу Дональду — 580 000 долларов США (500 000 долларов США — основное вознаграждение, 50 000 долларов США за осуществление функций председателя комитета по аудиту и 30 000 долларов США за осуществление функций члена комитета по кадрам и вознаграждениям);
• Чилингарову Артуру Николаевичу — 530 000 долларов США (500 000 долларов США — основное вознаграждение, и 30 000 долларов США за осуществление функций члена комитета по стратегическому планированию).

Члену Совета директоров Компании Роберту Дадли вознаграждение не выплачивалось в соответствии с поступившим от него обращением. Заместителю Председателя Совета директоров И. И. Сечину как единоличному исполнительному органу Компании вознаграждение также не выплачивалось.

Общий объем вознаграждения членов Совета директоров в 2015 г. составил
3 990 000 долларов США. Обязательство Компании по выплате членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» утвержденного Общим собранием вознаграждения по состоянию на 31.12.2015 исполнено в полном объеме.

Кроме того, указанным выше решением Общего собрания была утверждена компенсация всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением ими своих функций.

Информация о владении членами Совета директоров и Правления акциями ОАО «НК «Роснефть»

Операции членов Совета директоров и Правления с ценными бумагами ОАО «НК «Роснефть»

Действующим в Компании Положением об инсайдерской информации закреплена обязанность членов Совета директоров, Председателя и членов Правления раскрывать Компании информацию о совершаемых ими сделках с ценными бумагами ОАО «НК «Роснефть».

В 2015 г. членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» совершалась сделка с ценными бумагами Компании. Сведения о такой сделке были предоставлены Компании (в порядке и сроки, установленные внутренними документами) и раскрыты на рынке ценных бумаг в соответствии с нормами действующего законодательства.