Информация о выполнении поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ
1. Отчуждение непрофильных/профильных активов | |
---|---|
1.1. Программа отчуждения непрофильных активов | |
Пп. «к» п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 06.12.2011 № Пр-3668 Пп. «в» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» Поручение Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 13.11.2012 № ИШ-П13-6768 | В ОАО «НК «Роснефть» на постоянной основе ведется работа по оптимизации состава активов, находящихся в собственности Компании, ее дочерних и зависимых обществ. В Компании разработана и системно реализуется программа по отчуждению непрофильных и неэффективных активов, которая осуществляется в соответствии со специально разработанными Компанией и утвержденными Советом директоров Политикой «О принципах работы с корпоративной собственностью» и Стандартом «Управление непрофильными и неэффективными активами», решениями органов управления. Реализация Компанией Программы отчуждения непрофильных активов контролируется Советом директоров ОАО «НК «Роснефть». Очередное рассмотрение вопроса проведено на заседании 12.05.2015 (протокол № 33), по итогам которого утвержден соответствующий анализ результатов реализации Программы. О результатах по отчуждению непрофильных активов Компания регулярно докладывает в Росимущество и Минэкономразвития (письма от 26.05.2015 № ЛК-4195; от 17.07.2015 № ЛК-6339; от 28.07.2015 № ЛК-6966; от 12.10.2015 № ЛК-11817). Стандартом определены основные принципы работы с непрофильными и неэффективными активами, установлены соответствующие процедуры, этапы и сроки их выполнения. На ежегодной основе Компанией определяются активы, отвечающие признакам непрофильных и неэффективных, проводятся мероприятия по аттестации, техническому аудиту и экономико-правовой экспертизе активов. В отчетном году Компанией:
|
Информация о реализации непрофильных активов ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование актива | Инвентарный номер (если применимо) | Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива | Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1ххх/91.2ххх) | Балансовая стоимость актива, тыс. рублей | Фактическая стоимость реализации, тыс. рублей | Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб. | Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива |
ЗАО «Жемчужина Сибири» | 1170 | 91.1 «Выручка от продажи инвестиций в прочие организации» 91.2 «Стоимость инвестиций в прочие организации» | 10 794,5 | 15 000,1 | 4 205,6 | Реализация акций по цене, определенной в ходе переговоров | |
ООО «Транснефть-Терминал» | 1170 | 91.1 «Выручка от продажи инвестиций в зависимые компании» 91.2 «Стоимость инвестиций в зависимые компании» | 250,0 | 105 500,0 | 105 250,0 | Реализация доли по цене, определенной в ходе переговоров | |
ООО «Охабанк» | «НК «Роснефть»: ١١٧٠ ВБРР:1150 | «НК «Роснефть»: 91.1 «Выручка от продажи инвестиций в зависимые компании» 91.2 «Стоимость инвестиций в зависимые компании» ВБРР: 91.1 «Выручка от продажи инвестиций в дочерние орг-ции» 91.2 «Стоимость инвестиций в дочерние организации» | 63 642,7 | 178 464,0 | 114 821,3 | Реализация доли по цене, определенной в ходе переговоров | |
ЗАО «Колек-Еганнефть» | 1170 | ННП: 9101061100 «Выручка от реализации акций» 9111062100 «Балансовая стоимость акций» «Нижневартовскнефть»: 91.1 «Выручка от продажи инвестиций в прочие организации» 91.2 «Стоимость инвестиций в прочие организации» | 46,5 | 46,5 | – | ||
ЗАО «Черноморнефтегаз» | 1170 | 91.1 «Выручка от продажи инвестиций в прочие организации» 91.2 «Стоимость инвестиций в прочие организации» | 5,0 | 5,0 | – | ||
ООО «ЮМ-Эстейт» | 1170 | 91.1 «Выручка от продажи инвестиций в дочерние орг-ции» 91.2 «Стоимость инвестиций в дочерние организации» | 800 321,6 | 2 170 000,0 | 1 369 678,4 | Реализация актива по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком | |
ООО «Энергонефть Томск» | 1170 | 91.1 «Выручка от продажи инвестиций в дочерние орг-ции» 91.2 «Стоимость инвестиций в дочерние организации» | 10,0 | 45 000,0 | 44 990,0 | Реализация актива по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком | |
ЗАО «АИКБ» Енисейский объединенный банк» | 1170 | 9101130200 «Доходы От Продажи Прочих Долгосрочных ЦБ, не обращающихся на рынке ЦБ» 9110130202 «Стоимость Прочих Долгосрочных ЦБ, не обращающихся на рынке ЦБ» | 1 311,6 | 1 000,0 | – 311,6 | Реализация актива по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком | |
Скважина № 4, назначение: Поисковая | 12000159 | 1150 | 9101030100 - Продажа ОС_Выручка (без НДС); 9110030200 - Остаточная стоимость ОС при продаже | 3 732 | 19 876,2 | 16 144,2 | Реализация актива по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком |
Скважина № 11, назначение: Поисковая | 12000160 | 1150 | 9101030100 - ПродажаОС_Выручка (без НДС); 9110030200 - Остаточная стоимость ОС при продаже | 3 732 | 11 880,4 | 8 148,4 | Реализация актива по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком |
Скважина № 20, назначение: Поисковая | 12000161 | 1150 | 9101030100 - ПродажаОС_Выручка (без НДС); 9110030200 - Остаточная стоимость ОС при продаже | 3 732 | 20 113,0 | 16 381,0 | Реализация актива по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком |
Скважина № 62, назначение: Поисковая | 12000162 | 1150 | 9101030100 - ПродажаОС_Выручка (без НДС); 9110030200 - Остаточная стоимость ОС при продаже | 3 732 | 25 479,1 | 21 747,1 | Реализация актива по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком |
Скважина № 64, наименование: Разведочная | 12000163 | 1150 | 9101030100 - ПродажаОС_Выручка (без НДС); 9110030200 - Остаточная стоимость ОС при продаже | 3 732 | 22 651,2 | 18 919,2 | Реализация актива по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком |
Итого | 895 042,0 | 2 615 015,6 | 1 719 973,6 |
2. ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ | |
---|---|
2.1. Утверждение Положения о закупках. Повышение уровня прозрачности закупочной деятельности | |
Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Поручение Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № ИШ-П13-8685 | Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 03.04.2015 утверждена новая редакция Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» (текст Положения опубликован на официальном сайте Компании, а также в Единой информационной системе (http://zakupki.gov.ru) которое:
|
2.2. Обеспечение эффективности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в части закупок инновационной и высокотехнологичной продукции | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р Директивы Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13, от 07.10.2013 № 7377п-П13 | Во исполнение директив Правительства РФ от 24.10.2013 № 6362п-П13 и от 07.12.2013 № 7377п-П13 22 января 2014 г. Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» рассмотрен вопрос о мерах, направленных на расширение доступа субъектов МСП к осуществляемым закупкам ОАО «НК «Роснефть». В течение отчетного года в Компании реализованы комплексные мероприятия, направленные на повышение эффективности закупочной деятельности, в т.ч.:
|
2.3. Увеличение закупок продукции российского производства | |
Поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 20.02.2009 Пп. 4 п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821, Поручения Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № АД-П9-9176, директивы Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 1346п-П13 Директивы Правительства Российской Федерации от 01.06.2015 № 3425п-П13 |
Комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности разработан и одобрен Советом директоров Компании (протокол № 35 от 05.06.2015). Указанные мероприятия, значения показателей их реализации, а также мероприятия в части расширения доступа субъектов МСП включены в актуализированную Долгосрочную программу развития ОАО «НК «Роснефть», утвержденную Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» 18.12.2015. Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» содержит раздел 15.1 «Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, особенности участия в закупке субъектов МСП», предусматривающий:
|
|
|
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.06.2006 № 774-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 № 2083-р) | В соответствии с утвержденной Советом директоров Дивидендной политикой, при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивидендов Совет директоров ориентируется на величину чистой прибыли, определяемую по данным финансовой отчетности ОАО «НК «Роснефть», составленной согласно требованиям Российских стандартов финансовой отчетности и по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «НК «Роснефть», составленной согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» на основе финансовых результатов деятельности ОАО «НК «Роснефть» по итогам года, и, как правило, составляет не менее 25 % от чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» по Международным стандартам финансовой отчетности. ОАО «НК «Роснефть» первым из компаний с госучастием перешло на выплаты дивидендов в размере не ниже 25 % от чистой прибыли. С 2011 года ОАО «НК «Роснефть» направляет на выплату дивидендов 25 % от чистой прибыли Общества по данным МСФО. В полном соответствии с Дивидендной политикой Компании решением Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» 17.06.2015 принято решение о выплате дивидендов в размере 25 % чистой прибыли за 2014 год по стандартам МСФО. Таким образом, указанным решением чистая прибыль ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год была распределена следующим образом:
|
4. СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» Директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13 П. 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 02.06.2015 № ИШ-П13-47пр Директивы Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 5024п-П13 | Годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год подготовлен в соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П к содержанию годового отчета, с учетом примерной структуры годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в федеральной собственности, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (в ред. Постановления Правительства от 10.11.2015 № 1211) и требований директив Правительства РФ от 06.04.2015 № 2007п-П13 и от 31.07.2015 № 5024-П13. |
5. РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ | |
5.1. Разработка и утверждение Программ инновационного развития | |
П. б п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.02.2011 № Пр-307, директивы Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 1221п-П13 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 12.11.2010 Протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 № 1 Перечень поручений Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086. Протокол № 3 заседания Правительства РФ от 30 января 2014 | В соответствии с пп. «б» п. 1 Перечня поручений Президента РФ от 07.02.2011 № Пр-307, директивами Правительства РФ от 24.03.2011 № 1221п-П13 решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 01.04.2011 утверждена Программа инновационного развития ОАО «НК «Роснефть». Структура Программы отвечает требованиям, предъявляемым к программам инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий в соответствии рекомендациями, утвержденными решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. Основные направления, ключевые показатели эффективности и мероприятия Программы инновационного развития интегрированы в актуализированную Долгосрочную программу развития ОАО «НК «Роснефть», утвержденную 18.12.2015 решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть». В перечень КПЭ ДПР включен интегральный КПЭ инновационной деятельности. |
5.2. Разработка и утверждение инвестиционной программы | |
Перечень поручений Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086. Протокол № 3 заседания Правительства РФ от 30 января 2014 | Инвестиционная программа на 2016–2017 гг. утверждена в составе бизнес-плана ОАО «НК «Роснефть» Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» 18.12.2015. |
5.3. Разработка и утверждение Стратегии АО, Долгосрочной программы развития | |
«Рекомендации по разработке программ инновационного развития», утв. решением Правительственной Комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол № 4 Абз. 2 п. 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр Пп. 32 и 34 п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086, Поручение Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № ДМ-П13-9589 Директивы Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13 Директивы Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13 Ключевые события 6.2.–6.4. Плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р, директивы Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13 | Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 09.12.2014 утверждена Стратегия развития ОАО «НК «Роснефть» до 2030 года, одобрена Долгосрочная программа развития ОАО «НК «Роснефть», утверждены Стандарт ОАО «НК «Роснефть» «Проведение аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть» (ДПР) и Положение Компании «Система показателей эффективности Компании». Стратегия и Долгосрочная программа развития ОАО «НК «Роснефть» определяют стратегические цели развития Компании и перечень конкретных мероприятий по их достижению (производственных, инвестиционных и финансовых, управленческих, кадровых). Стратегия, в том числе, включает:
|
П. 2.3. раздела I протокола заседания Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации от 25.04.2014 № 4 Директивы Правительства Российской Федерации от 11.06.2015 № 3666п-П13 Пп. Б п. 2 поручения Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627, Поручение Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 № ИШ-П8-6196, от 22.07.2014 № ОГ-П8-5496, директивы Правительства Российской Федерации от 05.11.2014 № 7439п-П13 Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12.11.2015 № ДМ-П36-7661 | По результатам аудита реализации ДПР на ежегодной основе проводится актуализация ДПР. Указания директив Правительства Российской Федерации в части ДПР, дополнительно доводимые до Компании, исполняются и включаются в ДПР в рамках цикла ее актуализации. Так, во исполнение директив Правительства Российской Федерации № 4955п-П13 от 17.07.2014, № 7558п-П13 от 12.11.2014, № 1346п-П13 от 05.03.2015, № 2303п-П13 от 16.04.2015, а также с целью улучшения качества планирования 18.12.2015 Советом директоров утверждена актуализированная ДПР, учитывающая одобренные Советом директоров 09.12.2014 и 05.06.2015:
|
5.4. Разработка и утверждение внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Компании | |
Поручение Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Поручения Правительства Российской Федерации от 23.03.2015 № ИШ-П13-1818, от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148 Директивы Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13 | В соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством Российской Федерации (№ ИШ-П13-4148 от 24.06.2015), в отчетном годе в Компании разработаны, утверждены и введены в действие:
|
5.5. Оптимизация деятельности интегрированных структур | |
П. 4 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 15.06.2012 № РД-П13-45пр П. 1 Поручения Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032, Поручение Правительства Российской Федерации от 13.05.2014 № ИШ-П13-3464, Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 Директивы Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13, от 26.03.2015 № 1796п-П13 | Об обеспечении деятельности и проведении ежегодного анализа создания единого казначейства Компании, ее дочерних и зависимых организаций. Централизация казначейской функции Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть» реализована с 2005 года путем создания Единого казначейства на базе финансовой службы Компании и корпоративного банка ОАО «ВБРР». Действующие бизнес-процессы и системы корпоративного казначейства одобрены Минфином России. Бизнес-процессы в области управления платежеспособностью, бюджетирования и акцепта финансовых операций Обществ Группы закреплены соответствующими политиками и ЛНД Компании. |
5.6. Внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность Компании | |
Поручение Правительства Российской Федерации от 28.08.2014 № ДМ-П36-46пр Поручение Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859 Директивы Правительства Российской Федерации от 02.09.2014 № 5667п-П13 Директивы Правительства Российской Федерации от 20.02.2015 № 989п-П13 | По результатам анализа стандартов корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» и положений Кодекса корпоративного управления Банка России в Компании разработан и утвержден решением Совета директоров от 27.02.2015 План мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса. В течение 2015 года в Компании проводилась системная работа по его исполнению. 11.06.2015 решением Совета директоров утвержден Кодекс корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» (взамен Кодекса корпоративного поведения 2006 года), которым закреплены основополагающие принципы системы корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть», соответствующие признанным лучшим мировым стандартам. Информация о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, включая перечень рекомендаций, не нашедшех отражения во внутренних документах Компании, и пояснения, объясняющие невозможность применения Компанией соответствующих рекомендаций, а также описание альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления, раскрывается в составе годового отчета Компании. |
5.7. Включение в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях | |
Пп. 1 п. 1 раздела I протокола заседания Национального совета по обеспечению финансовой стабильности от 10.04.2015 № 7, директивы Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 4807п-П13 | К настоящему моменту возможность осуществления расчетов в рублях предусмотрена большинством договоров Обществ Группы по реализации нефтепродуктов в адрес контрагентов, зарегистрированных на территории стран СНГ. Работа по включению условия о расчетах в рублях в договоры с остальными контрагентами-нерезидентами ведется с учетом оценки рисков потери клиентов и снижения объемов реализации (отказ клиентов в связи с возникновением дополнительных издержек при конвертации валюты), а также рисков, связанных с девальвацией российского рубля, которые могут привести к снижению объема выручки от реализации нефтепродуктов на экспорт. |
5.8. Обеспечение энергоэффективности Компании | |
Поручение Правительства Российской Федерации от 19.06.2008 Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…»: ч. 2 ст. 15 гл. 4, ст. 25 гл. 7 Приказ Минэнерго России от 19.04.2010 № 182 | В ОАО «НК «Роснефть» разработана и ежегодно актуализируется пятилетняя Программа энергосбережения ОАО «НК «Роснефть». В настоящее время в Обществах Группы реализуется Программа энергосбережения ОАО «НК «Роснефть» на 2016–2020 годы, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 18.12.2015. |
5.9. Обеспечение механизмов экологической ответственности Компании | |
Пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640 | Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 07.08.2012 одобрен «Порядок применения добровольных механизмов экологической ответственности и обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития ОАО «НК «Роснефть». В ОАО «НК «Роснефть» действует корпоративная система добровольного страхования ответственности. Компания использует добровольное страхование ответственности за причинение вреда окружающей среде в качестве инструмента управления рисками, который позволяет перенести финансовые потери от реализации рисков, подлежащих страхованию, на страховые организации. Действующая программа комплексного страхования ответственности, включающая в себя секцию ответственности за причинение вреда окружающей среде на 2014–2016 годы, обеспечивает защиту интересов ОАО «НК «Роснефть» и всех дочерних, аффилированных и/или зависимых обществ в отношении её потенциальной ответственности, которая возникает из текущих и будущих операций по всему профилю деятельности Компании. |
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ | |
6.1. Обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Компании | |
Поручения Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, от 12.01.2012 № ИС-П13-80, от 13.01.2012 № ИС-П13-127, от 05.03.2012 № ВП-П24-1269 Ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Глава VIII приказа ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Приказ Минэкономразвития России от 11.05.2011 № 208 «Об утверждении порядка раскрытия информации открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государственной или муниципальной собственности, и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями» Абз. 7 п. 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр Поручение Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113 Поручения Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501 |
ОАО «НК «Роснефть» в своей деятельности руководствуется принципами обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, предотвращения случаев конфликта интересов между руководством Компании (в т. ч. членами ее органов управления) и Компанией, а также иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью. В соответствии с ратифицированной Российской Федерацией в 2006 году Конвенцией ООН против коррупции от 31.10.2003 и принятым в ее развитие Федеральным законом РФ «О противодействии коррупции», в ОАО «НК «Роснефть» как в международной публичной компании действуют нормативные документы, направленные на повышение прозрачности и противодействие коррупции, в том числе Политика в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, Политика в области противодействия корпоративному мошенничеству. На основании указанных документов утвержден перечень должностей, для которых обязательно представление информации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера как в отношении себя, так и в отношении своих супругов и несовершеннолетних детей. В перечень включены должности Председателя Правления, вице-президентов, главного бухгалтера Компании, руководителей департаментов и их заместителей, начальников управлений и их заместителей, директоров дочерних обществ и их заместителей. Высшие должностные лица Компании своевременно и в полном объеме представляют в компетентные органы государственной власти сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своих семей. Высокий уровень корпоративного управления и информационной открытости является ключевым приоритетом в деятельности ОАО «НК «Роснефть». Компания стабильно является одним из лидеров по количеству раскрываемых сообщений о корпоративных событиях. Комплекс мер, направленных на повышение (i) операционной и инвестиционной эффективности деятельности, (ii) прозрачности деятельности, (iii) инвестиционной привлекательности, а также (iv) обеспечение снабжения потребителей внутреннего рынка топливно-энергетическими ресурсами стандартного качества по доступным ценам и (v) выполнение требований технологической и экологической безопасности является составной частью актуализированной ДПР Компании. |
6.2. Вознаграждение менеджмента и работников Компании, разработка системы КПЭ | |
Поручение Президента Российской Федерации от 06.04.2009 № Пр-825 Поручения Правительства Российской Федерации от 06.04.2009 № ВП-П13-1823, от 20.04.2009 № ВП-П13-2099, от 28.07.2009 № ВЗ-П13-4252, от 08.04.2010 № ИШ-П13-2232, от 04.12.2010 № КА-П13-8297 Абз. 3 п. 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр Пп. 4, 5 Поручения Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 Поручение Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043 Директивы Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13 Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 Поручение Правительства Российской Федерации от 04.12.2014 № ДМ-П13-9024 Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 | Система мотивации руководства, основанная на выполнении ключевых показателей эффективности, действует в Компании с 2009 года. Система показателей эффективности ОАО «НК «Роснефть» включает в себя:
|
6.3. Страхование ответственности независимых директоров — представителей интересов Российской Федерации | |
Поручение Президента Российской Федерации от 03.08.2011 № Пр-2206 | Принимая во внимание масштабы реализуемых ОАО «НК «Роснефть» проектов, значимость и значительность совершаемых сделок, а также широкое использование для структурирования проектных сделок иностранного права, обращение ценных бумаг ОАО «НК «Роснефть» на зарубежных площадках, Компания в течение восьми лет осуществляет страхование ответственности членов органов управления Компании, включая независимых членов Совета директоров. Страхование направлено на обеспечение возмещения Компании, акционерам, кредиторам и иным лицам ущерба, причиненного в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействия) застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой деятельности. Одобренные 27.06.2014 годовым Общим собранием акционеров условия договора страхования идентичны ранее действовавшему договору и предусматривают общий лимит ответственности в размере 150 млн долл. США (на период страхования с 10.07.2014 до 10.07.2017), специальный дополнительный лимит на каждого независимого директора (1 млн долл. США) и дополнительную страховую сумму для всех независимых директоров (6 млн долл. США). |
7. КОНТРОЛЬ, АУДИТ, АНТИКОРРУПЦИЯ | |
7.1. Проведение аудита инвестиционных проектов | |
Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 19.11.2013 № ИШ-П9-8314 Директивы Правительства Российской Федерации от 30.05.2013 № 2988п-П13 | В Компании реализуются основные принципы, заложенные в механизм проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, адаптированные с учетом особенностей отрасли и бизнес-модели Компании. 16.11.2015 решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» утверждена Политика Компании «Повышение операционной и инвестиционной эффективности». Политика, а также ряд иных внутренних документов в области управления инвестициями и проектами закрепляют четкую процедуру контроля реализации инвестиционного проекта на всех стадиях его жизненного цикла, от момента инициирования до момента завершения. В рамках бизнес-процессов Компании реализуется система экспертизы инвестиционных и проектных решений, включающая в себя, в зависимости от типа проекта, в т.ч.:
|
7.2. Присоединение к антикоррупционной хартии | |
Раздел IV Протокола совещания в Минэкономразвития России № 53-ОФ от 24.05.2013 | Компания поддерживает решение о принятии Антикоррупционной хартии российского бизнеса и в своей деятельности неукоснительно руководствуется принципами противодействия коррупции, установленными федеральными законами и указами Президента Российской Федерации. |
Предыдущее
Далее