Вознаграждение членов Совета директоров

Действующая в ПАО «НК «Роснефть» система вознаграждения членов Совета директоров Компании основана на соблюдении норм законодательства и внутренних документов Компании, разработанных с учетом рекомендаций Банка России и лучших практик в части определения системы мотивации членов органов управления.

Вопросы вознаграждения членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» регламентированы Положением ПАО «НК «Роснефть» «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров», которое отражает полный перечень видов выплат, предоставляемых членам Совета директоров, и условий их получения, что обеспечивает прозрачность процедуры и критериев определения вознаграждения членов Совета директоров.

Базовый (за исполнение функций члена Совета директоров) размер вознаграждения члена Совета директоров установлен на уровне общемировых практик вознаграждения директоров крупных нефтяных компаний и составляет 500 тыс. долл. США за корпоративный год. Дополнительное вознаграждение может быть выплачено за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров (100 тыс. долл. США за корпоративный год), а также за работу в составе комитетов Совета директоров (50 тыс. долл. США за исполнение обязанностей Председателя комитета Совета директоров за корпоративный год и 30 тыс. долл. США – за исполнение обязанностей члена комитета Совета директоров за корпоративный год).

Итоговый размер вознаграждения рассчитывается пропорционально периоду работы члена Совета директоров (исполнения функций Председателя Совета директоров / члена комитета / Председателя комитета). При этом члену Совета директоров, принявшему участие менее чем в 2/3 состоявшихся заседаний, вознаграждение не выплачивается, что обеспечивает принцип справедливого расчета размера вознаграждения.

В целях усиления сближения интересов членов Совета директоров с долгосрочными целями развития Компании и финансовыми интересами ее акционеров Положением предусмотрена возможность выплаты членам Совета директоров вознаграждения акциями Компании, при этом установлены ограничения для операций с полученными в виде вознаграждения акциями: следуя рекомендациям Кодекса Банка России, Положение рекомендует директорам не реализовывать основную часть принадлежащих им акций Компании (50 % и более) и не использовать любые механизмы хеджирования в течение всего срока деятельности в составе Совета директоров и как минимум одного года после выхода из состава Совета директоров.

Положение «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров» размещено в открытом доступе на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть».

Годовым Общим собранием акционеров от 22 июня 2017 года (Протокол б/н от 27 июня 2017 года) принято решение о выплате вознаграждения следующим членам Совета директоров Компании за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

  • Андрею Игоревичу Акимову  – на сумму 545 тыс. долл. США (500 тыс. долл. США – основное вознаграждение, 30 тыс. долл. США – за осуществление функций члена Комитета по стратегическому планированию и 15 тыс. долл. США – за осуществление функций члена Комитета по кадрам и вознаграждениям (пропорционально отработанному времени в корпоративном году (с 15 июня по 23 декабря 2016 года)));
  • Маттиасу Варнигу  – на сумму 580 тыс. долл. США – (500 тыс. долл. США – основное вознаграждение, 50 тыс. долл. США – за осуществление функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям и 30 тыс. долл. США – за осуществление функций члена Комитета по аудиту);
  • Олегу Вячеславовичу Вьюгину  – на сумму 580 тыс. долл. США (500 тыс. долл. США – основное вознаграждение, 50 тыс. долл. США – за осуществление функций Председателя Комитета по стратегическому планированию и 30 тыс. долл. США – за осуществление функций члена Комитета по аудиту);
  • Дональду Хамфризу  – на сумму 565 тыс. долл. США – (500 тыс. долл. США – основное вознаграждение, 50 тыс. долл. США – за осуществление функций Председателя Комитета по аудиту и 15 тыс. долл. США – за осуществление функций члена Комитета по кадрам и вознаграждениям (пропорционально отработанному времени в корпоративном году (с 23 декабря 2016 по 22 июня 2017 года))).

В соответствии с законодательством Российской Федерации и предусмотренными Положением ограничениями Председателю Совета директоров А. Р. Белоусову, являющемуся государственным служащим, заместителю Председателя Совета директоров, Главному исполнительному директору Компании И. И. Сечину, члену Совета директоров А. В. Новаку, замещающему государственную должность Министра энергетики Российской Федерации, вознаграждение за 2016/2017 корпоративный год не выплачивалось.

Членам Совета директоров – представителям акционера ПАО «НК «Роснефть» компании BP Р. Дадли и Г. Кинтеро в соответствии с поступившими от них обращениями вознаграждение также не выплачивалось.

Общий размер вознаграждения членов Совета директоров Компании за 2016/2017 корпоративный год составил 2,27 млн долл. США.