Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» осуществляет стратегическое руководство деятельностью Компании от имени и в интересах всех акционеров ПАО «НК «Роснефть», действуя на основании законодательства Российской Федерации, Устава, Положения о Совете директоров и иных внутренних документов ПАО «НК «Роснефть».

Персональный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть». Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры в соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть».

В рамках подготовки к Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» обеспечивается предоставление акционерам всей необходимой информации о кандидатах, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров, предусмотренной Кодексом Банка России.

Обязанность ПАО «НК «Роснефть» предоставлять акционерам информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах с указанием сведений о независимости в случае, если кандидат избирается в качестве независимого директора, предусмотрена Положением об Общем собрании акционеров и Кодексом корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть».

Председатель Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и его заместители, полномочия которых определены Положением о Совете директоров, избираются на первом заседании после избрания Общим собранием акционеров состава Совета директоров.

При рассмотрении вопросов повестки дня члены Совета директоров оценивают возможный конфликт между их интересами и интересами Компании и не принимают участия в голосовании по вопросу, а при необходимости не участвуют в его обсуждении, который может, по мнению члена Совета директоров, повлечь такой конфликт интересов.

Принимая во внимание высокую степень ответственности членов Совета директоров и исполнительных органов с учетом масштабов реализуемых проектов и существенности совершаемых сделок, ПАО «НК «Роснефть» за счет собственных средств осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров и менеджмента Компании.

Состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (по состоянию на 31 декабря 2017 года)

Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» обладают значительным опытом стратегического управления и компетенциями, достаточными для принятия взвешенных и объективных решений в интересах Компании и акционеров.

С начала отчетного периода до годового Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» 22 июня 2017 года Совет директоров действовал в следующем составе: А. И. Акимов, А. Р. Белоусов, М. Варниг, О. В. Вьюгин, Р. Дадли, Г. Кинтеро, А. В. Новак, И. И. Сечин, Д. Хамфриз.

22 июня 2017 года годовым Общим собранием акционеров избран следующий состав Совета директоров: Ф. Алсуваиди, А. Р. Белоусов, М. Варниг, О. В. Вьюгин, А. Глазенберг, Р. Дадли, Г. Кинтеро, И. И. Сечин, Д. Хамфриз.

На основании утвержденных Общим собранием акционеров 29 сентября 2017 года изменений в Устав ПАО «НК «Роснефть» количественный состав Совета директоров увеличился с 9 до 11 человек, что отвечает потребностям ПАО «НК «Роснефть» в связи с существенным ростом масштабов деятельности Компании и развитием стратегических проектов с привлечением зарубежных партнеров.

29 сентября 2017 года внеочередным Общим собранием акционеров избран новый состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2017 году Первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая – общее количество заседаний, в которых он мог принять участие в 2017 году.
Совет директоров Комитет по аудиту Комитет по кадрам и вознаграждениям Комитет по стратегическому планированию
Член Совета директоров Исполнительный Независимый Участие в заседаниях
Герхард Шрёдер 7 Председатель Совета директоров Г. Шрёдер и члены Совета директоров М. Варниг, Р. Дадли и Д. Хамфриз не принимали участие в заседаниях, вопросы повестки дня которых могли содержать для них конфликт интересов юридического и (или) коммерческого характера. /10
Игорь Иванович Сечин 28/28
Маттиас Варниг 24 Председатель Совета директоров Г. Шрёдер и члены Совета директоров М. Варниг, Р. Дадли и Д. Хамфриз не принимали участие в заседаниях, вопросы повестки дня которых могли содержать для них конфликт интересов юридического и (или) коммерческого характера. /28 14/14 14/14
Файзал Алсуваиди 15/16 6/6
Андрей Рэмович Белоусов 27/28 5/5
Олег Вячеславович Вьюгин 28/28 14/14 11/11
Айван Глазенберг 16/16 6/6
Роберт Дадли 25 Председатель Совета директоров Г. Шрёдер и члены Совета директоров М. Варниг, Р. Дадли и Д. Хамфриз не принимали участие в заседаниях, вопросы повестки дня которых могли содержать для них конфликт интересов юридического и (или) коммерческого характера. /28 10 Председатель Совета директоров Г. Шрёдер и члены Совета директоров М. Варниг, Р. Дадли и Д. Хамфриз не принимали участие в заседаниях, вопросы повестки дня которых могли содержать для них конфликт интересов юридического и (или) коммерческого характера. /11
Гильермо Кинтеро 28/28 14/14
Александр Валентинович Новак 20/22 9/10
Дональд Хамфриз 26 Председатель Совета директоров Г. Шрёдер и члены Совета директоров М. Варниг, Р. Дадли и Д. Хамфриз не принимали участие в заседаниях, вопросы повестки дня которых могли содержать для них конфликт интересов юридического и (или) коммерческого характера. /28 14/14 14/14
Андрей Игоревич Акимов (вышел из состава Совета директоров в 2017 году) 12/12 5/5