Деятельность Совета директоров

В 2017 году проведено 28 заседаний Совета директоров (5 – в очной форме, 23 – в форме заочного голосования), на которых были приняты решения по различным направлениям деятельности Компании, наиболее значимыми из которых стали решения:

  • Об утверждении Стратегии Компании «Роснефть–2022», ориентированной на качественное изменение бизнеса Компании за счет внедрения передовых управленческих подходов, новых технологий и повышения отдачи существующих активов Компании;
  • Об актуализации Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть»Одобрена Советом директоров в декабре 2014 года. с учетом обновленных стратегических ориентиров и рассмотрения результатов ее реализации за 2016 год;
  • Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть», рассмотрении итогов выполнения и нормализации Плана за 2016 год;
  • Во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в сфере:
    • разработки и реализации планов сокращения операционных издержек, импортозамещения и закупочной деятельности,
    • реализации непрофильных активов, включая ежеквартальное рассмотрение отчетов о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» (за 1–3-й кварталы 2017 года),
    • внедрения профессиональных стандартов в деятельность Компании;
  • О реализации Компанией бизнес-проектов по разработке и развитию крупных месторождений;
  • О соответствии членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (в течение 2017 года рассматривались вопросы в отношении соответствия членов Совета директоров Г. Шрёдера, М. Варнига, О. В. Вьюгина и Д. Хамфриза критериям независимости);
  • В части внедрения положений Кодекса Банка России рассмотрены:
    • статус реализации Дорожной карты по внедрению ключевых положений Кодекса Банка России в деятельность Компании,
    • результаты проведенной самооценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» в 2016/2017 корпоративном году,
    • отчеты о деятельности комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» в 2016/2017 корпоративном году,
  • Об утверждении внутренних документов Компании:
    • Изменения в Дивидендную политику ПАО «НК «Роснефть»,
    • Политика Компании в области устойчивого развития,
    • Информационная политика ПАО «НК «Роснефть»,
    • Политика Компании в области инновационной деятельности,
    • Кредитная политика и Изменения в Политику Компании в области управления временно свободными денежными средствами,
    • Изменения в Политику Компании «О внутреннем аудите» ,
    • Положение Компании «Порядок управления конфликтом интересов в ПАО «НК «Роснефть» и Обществах Группы» и Изменения к нем,
    • Положение ПАО «НК «Роснефть» «Об оценке деятельности Совета директоров»,
    • Положение ПАО «НК «Роснефть» «О владении членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» акциями ПАО «НК «Роснефть», акциями и долями участия в уставных капиталах Обществ Группы»,
    • Изменения в Положение ПАО «НК «Роснефть» «Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
  • Об утверждении/рассмотрении программ и отчетов ПАО «НК «Роснефть»:
    • Программа энергосбережения на 2018–2022 годы и Отчет о реализации Программы энергосбережения Компании на 2016–2020 годы в 2016 году,
    • Отчет о реализации Программы инновационного развития Компании за 2016 год,
    • Отчет об исполнении Компанией требований законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за второе полугодие 2016 года и первое полугодие 2017 года,
    • Отчеты о результатах деятельности внутреннего аудита Компании за 2016 год и первое полугодие 2017 года;
  • В области системы мотивации утверждены:
    • КПЭ деятельности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» на 2017 год,
    • нормализованные показатели эффективности деятельности топ-менеджеров для оценки в рамках годового премирования за 2016 год,
    • результаты выполнения КПЭ деятельности топ-менеджерами и размеры их годового вознаграждения за 2016 год;
  • О составе Правления ПАО «НК «Роснефть» (в 2017 году в Правление ПАО «НК «Роснефть» вошли Ю. И. Курилин и В. В. Русакова);
  • Об утверждении Программы биржевых облигаций на общую сумму до 1,3 трлн руб. (в целях рефинансирования привлеченных ранее кредитов и облигаций, а также финансирования Программы капитальных затрат и инвестиций в зарубежные проекты ПАО «НК «Роснефть»);
  • О согласии на совершение (одобрение) свыше 70 сделокОтчет о заключенных ПАО «НК «Роснефть» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержден Советом директоров Компании 25 апреля 2018 года и размещен на сайте Компании в разделе «Инвесторам и акционерам»., в совершении которых имеется заинтересованность. Также в соответствии с изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах», вступившими в силу с 1 января 2017 года, членами Совета директоров рассмотрено свыше 250 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке рассмотрения уведомлений, предусмотренных п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе с учетом необходимости соблюдения сроков рассмотрения стратегически важных для Компании вопросов. Планы утверждаются Советом директоров на каждое полугодие исходя из необходимости проведения заседаний не реже одного раза в шесть недель.

План работы Совета директоров содержит вопросы, предусмотренные директивами Правительства Российской Федерации, требующие регулярного контроля со стороны Совета директоров, вопросы подготовки к проведению Общего собрания акционеров, а также типовые вопросы: одобрение сделок и бизнес-проектов, утверждение локальных нормативных документов Компании, определение позиции по значимым вопросам деятельности Обществ Группы и пр.

Стратегические вопросы рассматриваются Советом директоров в очной форме. Уставом определен перечень вопросов, решения по которым могут быть приняты исключительно в ходе очного рассмотрения. Кодексом корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» также определены вопросы, которые Совет директоров стремится рассматривать на очных заседаниях. Форма проведения заседания определяется Председателем Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

С учетом плана заседаний Совета директоров комитетами Совета директоров одобряются планы работы комитетов. По вопросам, требующим предварительной оценки профильного комитета, решения принимаются Советом директоров с учетом рекомендации такого комитета.

Совет директоров ежегодно / на полугодовой основе рассматривает следующие основные вопросы

Итоги аудита реализации Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть» и ежегодное утверждение актуализированной Долгосрочной программы развития Одобрена Советом директоров в декабре 2014 года. ПАО «НК «Роснефть» (с учетом обновленных стратегических ориентиров Компании, задач и мероприятий по развитию бизнес-сегментов Компании, рекомендаций независимого аудитора ПАО «НК «Роснефть» по результатам аудита ее выполнения и директив Правительства Российской Федерации).

Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Компании, рассмотрение итогов их выполнения и нормализации показателей утвержденных планов.

Отчеты об исполнении программ инновационного развития и энергосбережения в отчетном году и утверждение программ на очередной период.

Утверждение коллективных и индивидуальных показателей эффективности деятельности менеджмента, нормализация показателей, оценка их достижения и принятие решения о размере вознаграждения топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть».

Рассмотрение отчетов:

  • о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Компании;
  • о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов;
  • о деятельности Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
  • внутреннего аудита деятельности Компании;
  • об исполнении Компанией требований законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Итоги проведения самооценки эффективности деятельности Совета директоров и пр.