Комитеты Совета директоров

Для предварительной проработки наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров созданы три постоянно действующих комитета Совета директоров.

Комитеты сформированы с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, а также профессионального опыта и знаний членов Совета директоров в соответствующей сфере, что позволяет им эффективно решать поставленные перед ними задачи.

Комитет Совета директоров по аудиту состоит только из независимых директоров, большинство членов Комитета по кадрам и вознаграждениям составляют независимые директора.

Комитет по аудиту

Контроль полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;


обеспечение независимости, объективности и эффективности внутреннего и внешнего аудита, а также взаимодействие с Ревизионной комиссией;


контроль надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками;


мониторинг практики корпоративного управления Компании, разработка рекомендаций по совершенствованию системы корпоративного управления Компании;


контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Компании (в том числе недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц и иных нарушениях в деятельности Компании.

Персональные составы Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям в течение отчетного периода не менялись.

Дональд Хамфриз
Председатель, независимый директор

Маттиас Варниг
Независимый директор

Вьюгин Олег Вячеславович
Независимый директор

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Оценка эффективности деятельности органов управления, в том числе посредством разработки методологии и проведения оценки деятельности Совета директоров, а также оценки работы исполнительных органов и топ-менеджеров Компании;


обеспечение привлечения к управлению Компанией квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы, в том числе посредством проведения оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров, анализа соответствия независимых директоров критериям независимости, подготовки рекомендаций акционерам в отношении кандидатов в Совет директоров;


надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Компании членами Совета директоров, Главным исполнительным директором, членами Правления и иными топ-менеджерами ПАО «НК «Роснефть».

Персональные составы Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям в течение отчетного периода не менялись.

Маттиас Варниг
Председатель, независимый директор

Дональд Хамфриз
Независимый директор

Гильермо Кинтеро

Комитет по стратегическому планированию

Оказание содействия Совету директоров при определении стратегических целей, ориентиров развития Компании и оценке эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе;


участие в определении приоритетных направлений деятельности Компании, в том числе посредством предварительного рассмотрения предложений по формированию Стратегии Компании, бизнес-проектов и инвестиционных программ, а также крупных сделок по приобретению, реализации долей/акций и созданию совместных предприятий;


участие в контроле исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности Компании;


оценка эффективности взаимодействия ПАО «НК «Роснефть» с инвесторами и акционерами.

Роберт Дадли
Председатель с 29 сентября 2017 года (в состав Комитета входил в течение отчетного года)

Новак Александр Валентинович
В течение отчетного периода входил в состав Комитета до 22 июня 2017 года и вновь избран с 29 сентября 2017 года.
Заместитель Председателя

Вьюгин Олег Вячеславович
Независимый директор (Председатель до 29 сентября 2017 года)

Файзал Алсуваиди
(с 22 июня 2017 года)

Белоусов Андрей Рэмович
(с 29 сентября 2017 года)

Айван Глазенберг
(с 22 июня 2017 года)

Деятельность комитетов Совета директоров в 2017 году

Комитетом по аудиту в 2017 году проведено 14 заседаний, в рамках которых проработан целый ряд вопросов, а именно:

  • в сфере контроля обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также объективности и независимости внешнего аудита:
    • на ежеквартальной основе рассматривались консолидированные финансовые результаты и финансовая отчетность деятельности Компании, а также результаты ее аудита (до вынесения на рассмотрение Комитета по аудиту проект финансовой отчетности и информация, подготовленная аудитором, обсуждались в ходе телефонных конференций с участием членов Комитета, менеджмента ПАО «НК «Роснефть» и представителей внешнего аудитора),
    • рассмотрены результаты аудита, Отчет о результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и признан факт отсутствия обстоятельств, способных повлиять на независимость аудитора при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
  • в сфере эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками:
    • рассмотрена отчетность по рискам корпоративного уровня на 2018 год и одобрен Комплексный план развития СУРиВК на период с 2017 по 2019 год,
    • рекомендованы к утверждению Советом директоров Изменения в Политику Компании «Финансовый контроль», направленные на поддержание эффективности процесса финансового контроля за счет обеспечения соответствия системы управления в области финансового контроля Политике Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля»;
  • в сфере обеспечения объективности и независимости внутреннего аудита:
    • рассмотрены отчеты о результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год и за первое полугодие 2017 года, а также информация о независимости и объективности внутреннего аудита, согласован План деятельности внутреннего аудита на 2017 год,
    • ежеквартально рассматривалась информация об оценке и результатах мониторинга риска возникновения потенциального конфликта интересов, связанного с замещением руководителем Службы внутреннего аудита должности члена Правления ПАО «НК «Роснефть»,
    • предварительно рассмотрены и рекомендованы к утверждению Советом директоров Изменения в Политику Компании «О внутреннем аудите»;
  • в сфере корпоративного управления – предварительно рассмотрены и рекомендованы к утверждению Советом директоров Изменения в Положение Компании «Порядок управления конфликтом интересов в ПАО «НК «Роснефть» и Обществах Группы»;
  • в части взаимодействия с Ревизионной комиссией – рассмотрено заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год.

Комитетом также рекомендованы к утверждению Советом директоров:

  • Изменения в Дивидендную политику ПАО «НК «Роснефть», направленные на повышение инвестиционной привлекательности Компании и создание условий для роста ее рыночной капитализации, а также привлечения инвесторов,
  • предложения Общему собранию акционеров в отношении распределения прибыли Компании по результатам 2016 финансового года, размерам дивидендов по результатам 2016 года, первого полугодия 2017 года и порядку их выплаты.

Комитетом по стратегическому планированию в 2017 году проведено 11 заседаний, в ходе которых:

  • в сфере участия в определении приоритетных направлений деятельности Компании даны рекомендации Совету директоров:
    • утвердить долгосрочные стратегические ориентиры Компании до 2030 года, актуализированную Долгосрочную программу развития ПАО «НК «Роснефть» и Стратегию «Роснефть–2022», а также План финансово-хозяйственной деятельности Компании на 2018–2019 годы,
    • одобрить ключевые показатели и объемы финансирования реализуемых Компанией бизнес-проектов, связанных с разработкой и развитием месторождений,
    • утвердить Программу биржевых облигаций серии 002Р ПАО «НК «Роснефть», Проспект ценных бумаг биржевых облигаций ПАО «НК «Роснефть», размещаемых в рамках Программы, а также одобрить сделки по размещению ПАО «НК «Роснефть» биржевых облигаций,
    • утвердить Отчет о реализации программы инновационного развития Компании за 2016 год;
  • в сфере участия в контроле исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности  – рекомендовано Совету директоров принять к сведению информацию об итогах выполнения и нормализации показателей планов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» за 2016 и 2017 годы;
  • в сфере взаимодействия с инвесторами и акционерами  – дана рекомендация утвердить Информационную политику ПАО «НК «Роснефть».

Комитет по стратегическому планированию также рекомендовал Совету директоров утвердить Реестр непрофильных и неэффективных активов Компании.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям в 2017 году проведено 14 заседаний, в рамках которых:

  • в сфере привлечения к управлению ПАО «НК «Роснефть» квалифицированных кадров и создания условий для их успешной работы:
    • рекомендованы кандидатуры топ-менеджеров Компании для назначения в состав Правления ПАО «НК «Роснефть»,
    • рассмотрены предложения в части вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2016/2017 корпоративного года, а также компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций,
    • предварительно рассмотрено и рекомендовано к утверждению Советом директоров Положение ПАО «НК «Роснефть» «О владении членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» акциями ПАО «НК «Роснефть», акциями и долями участия в уставных капиталах Обществ Группы»;
  • в сфере оценки эффективности деятельности органов управления Компании:
    • рассмотрены показатели эффективности деятельности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» на 2017 год, а также нормализованные критерии достижения КПЭ топ-менеджеров на 2016 год и результаты выполнения топ-менеджерами показателей для годового премирования за 2016 год,
    • предварительно рассмотрено и рекомендовано Совету директоров утвердить Положение ПАО «НК «Роснефть» «Об оценке деятельности Совета директоров».