Деятельность Правления в 2017

Правление руководствуется решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, которые являются обязательными для Правления. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

В 2017 году в рамках своей компетенции, закрепленной в разделе 12 Устава ПАО «НК «Роснефть», в ходе проведенных 53 заседаний Правлением рассмотрено более 160 вопросов, в том числе:

  • утверждена Стратегия развития газового бизнеса Компании;
  • принято решение о создании Комитета по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть» и утверждено Положение о Комитете;
  • утверждена актуализированная Единая программа мероприятий по ликвидации/реорганизации/реализации непрофильных и неэффективных активов Компании;
  • принят ряд решений в отношении:
    • реализации Компанией бизнес-проектов по разработке и обустройству месторождений, разработке запасов, геологическому изучению, РиД углеводородного сырья на лицензионных участках, совершения / изменения условий сделок по поставке нефти и нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок, поставке газа на внутреннем рынке,
    • ликвидации и реорганизации Обществ Группы в целях оптимизации корпоративной структуры Компании, производственных и финансовых ресурсов,
    • участия / прекращения участия ПАО «НК «Роснефть» (прямого и косвенного) в коммерческих и некоммерческих организациях;
  • утверждены внутренние документы Компании, в том числе новые редакции внутренних документов в области:
    • управления шельфовыми активами и проектами,
    • координации лицензионной деятельности Компании в сфере недропользования и управления лицензиями на пользование участками недр,
    • порядка управления рекультивацией нарушенных, загрязненных земель,
    • управления отходами,
    • предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
    • организации обучения персонала,
    • построения системы кадрового резерва Компании,
    • осуществления благотворительной деятельности ПАО «НК «Роснефть» и Обществами Группы и др.;
  • утверждены нормализованные значения КПЭ деятельности руководителей самостоятельных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и единоличных исполнительных органов Ключевых Обществ Группы для оценки выполнения ими показателей в рамках годового премирования за 2016 год, рассмотрены результаты их деятельности за 2016 год и утверждены размеры годового вознаграждения, а также утверждены значения ключевых показателей на 2017 год;
  • утверждены списки кандидатов в советы директоров Ключевых Обществ Группы, а также согласованы кандидатуры на должности исполнительных органов Ключевых Обществ Группы.

Форма проведения заседания Правления определяется Председателем Правления ПАО «НК «Роснефть».

Планирование работы Правления осуществляется ежеквартально. В планы работы Правления включаются вопросы, соответствующие компетенции Правления, закрепленной Уставом ПАО «НК «Роснефть», по предложениям членов Правления и топ-менеджеров Компании, в числе которых вопросы:

  • о реализации Компанией бизнес-проектов, инвестиционных программ, совершении / изменении условий сделок, в том числе сделок с непрофильными активами и недвижимым имуществом;
  • об участии / прекращении участия ПАО «НК «Роснефть» в коммерческих и некоммерческих организациях;
  • о ликвидации и реорганизации Обществ Группы;
  • о прекращении полномочий и назначении органов управления Ключевых Обществ Группы.

Главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть»

Единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть» является Главный исполнительный директор, подотчетный Совету директоров и Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть».

Главный исполнительный директор действует на основании Устава и Положения о единоличном исполнительном органе ПАО «НК «Роснефть», осуществляет текущее руководство деятельностью Компании в соответствии с решениями Совета директоров и Общего собрания акционеров. Главный исполнительный директор без доверенности действует от имени ПАО «НК «Роснефть», представляя интересы Компании.

В 2017 году Главным исполнительным директором принимались решения по вопросам компетенций, закрепленных в разделе 11 Устава ПАО «НК «Роснефть», в числе которых:

  • обеспечение разработки для представления на утверждение Совету директоров планов финансово-хозяйственной деятельности Компании, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также отчетов о распределении прибыли Компании, выплате (объявлении) дивидендов;
  • внесение предложений Совету директоров о кандидатурах для избрания в Правление ПАО «НК «Роснефть»;
  • реализация процедур внутреннего контроля;
  • совершение сделок и реализация Компанией бизнес-проектов, цена которых не превышает порогов, предусмотренных Уставом ПАО «НК «Роснефть»;
  • утверждение списков кандидатов в органы управления Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы;
  • определение позиции Компании в отношении деятельности Обществ Группы по:
    • распределению прибыли,
    • утверждению планов финансово-хозяйственной деятельности,
    • утверждению списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию;
  • определение позиции Компании в отношении деятельности Обществ Группы, не являющихся ключевыми:
    • по назначению членов коллегиальных исполнительных органов и единоличных исполнительных органов,
    • утверждению показателей эффективности деятельности и размеров годовых премий единоличных исполнительных органов.

Полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «НК «Роснефть» с 24 мая 2012 года осуществляет Сечин Игорь Иванович. Решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» от 30 апреля 2015 года Сечин Игорь Иванович назначен единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть» на новый срок – пять лет (Протокол № 32 от 30 апреля 2015 года).

Положение о Главном исполнительном директоре размещено на официальном сайте.