Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «НК «Роснефть». В отчетном году проведено два Общих собрания акционеров – годовое и внеочередное.

Годовое Общее собрание акционеров

22 июня 2017 года в городе Сочи состоялось годовое Общее собрание акционеров. В его работе приняли участие владельцы 92 % акций Компании.

Годовым Общим собранием акционеров утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании и распределение чистой прибыли по результатам 2016 финансового года, избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, установлен размер их вознаграждения, утвержден Аудитор Компании.

На выплату дивидендов по акциям ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год принято решение направить 63,4 млрд руб. (5 руб. 98 коп. на одну размещенную акцию).

Также годовым Общим собранием акционеров утверждены изменения в Устав в связи с совершенствованием акционерного законодательства и практики корпоративного управления Компании, дано согласие на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Возможность просмотра трансляции в режиме прямого эфира обеспечена акционерам в таких городах присутствия Компании и, как Губкинский, Краснодар, Красноярск, Москва, Нефтекумск, Нефтеюганск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Туапсе, Усинск, Уфа, а также на Ванкорском месторождении. В ходе просмотра трансляции годового Общего собрания акционеры имели возможность задать интересующие их вопросы.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, по состоянию на 31 декабря 2017 года выполнены в полном объеме.

Внеочередное Общее собрание акционеров

29 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть». В его работе приняли участие владельцы 91,78 % акций Компании.

Внеочередным Общим собранием акционеров утверждены изменения в Устав, согласно которым численный состав Совета директоров увеличился с 9 до 11 человек, избран новый состав Совета директоров.

Также внеочередным Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года в размере 40,6 млрд руб. (3 руб. 83 коп. на одну размещенную акцию). Такое решение соответствует утвержденным в 2017 году изменениям в Дивидендную политику ПАО «НК «Роснефть».

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, по состоянию на 31 декабря 2017 года выполнены в полном объеме.