Система корпоративного управления

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»

Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Компании в интересах всех акционеров и с учетом стандартов лучших практик наделен значительными полномочиями в ключевых элементах ее деятельности.

Совет директоров состоит из 11 человек. В составе Совета директоров представлены граждане нескольких стран. Присутствие иностранных директоров в Совете директоров соответствует международному профилю деятельности Компании и способствует международному кругозору, широте навыков и компетенций. Состав Совета директоров разнообразен с точки зрения профессионального опыта и квалификации – ​в нем присутствуют директора, имеющие опыт работы как на государственной службе, так и в частном секторе, в нефтегазовой, финансовой и иных отраслях.

Четверо из 11 членов Совета директоров являются независимыми директорами, что соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России. Помимо независимых директоров, объективности и сбалансированности Совета директоров способствует присутствие директоров, номинированных существенными миноритарными акционерами – BP и Qatar Investment Authority.

Состав и структура Совета директоров
Состав и структура Совета директоров
Состав и структура Совета директоров
Ключевые компетенции членов Совета директоров
Члены Совета директоров Сферы компетенций
Стратегия Нефть-газ Корпоративное управление и M&A Право Финансы и аудит Управление рисками Политика/GR HSE HR
Герхард Шрёдер х х х х
Игорь Иванович Сечин х х х х х х х
Маттиас Варниг х х х х х х
Файзал Алсуваиди х х х х
Хамад Рашид Аль Моханнади х х х х х
Андрей Рэмович Белоусов х х х х х х х
Олег Вячеславович Вьюгин х х х х х
Роберт Дадли х х х х х х х
Гильермо Кинтеро х х х х х х х
Александр Валентинович Новак х х х х х
Ханс-Йорг Рудлофф х х х х
Айван ГлазенбергВышел из состава Совета директоров 4 июня 2019 года. х х х

Состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»

по состоянию на 31 декабря 2019 года

Изменения в составе Совета директоров в 2019 году

В 2019 году Совет директоров покинул Айван Глазенберг – ​главный исполнительный директор Glencore International AG и Glencore plc.


Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2019 году
Совет директоров Комитет по аудиту Комитет по кадрам и вознаграждениям Комитет по стратегическому планированию
Член Совета директоров Статус (исполнительный/неисполнительный/независимый) Участие в заседаниях
Герхард Шрёдер Независимый 24/24
Игорь Иванович Сечин Исполнительный 24/24
Маттиас Варниг Независимый 24/24 18/18 12/13
Файзал Алсуваиди Неисполнительный 24/24 10/10
Андрей Рэмович Белоусов Неисполнительный 24/24 10/10
Олег Вячеславович Вьюгин Независимый 24/24 18/18 10/10
Хамад Рашид Аль Моханнади Неисполнительный 12/12 6/6
Роберт Дадли Неисполнительный 24/24 10/10
Гильермо Кинтеро Неисполнительный 24/24 13/13
Александр Валентинович Новак Неисполнительный 23/24 10/10
Ханс-Йорг Рудлофф Независимый 24/24 18/18 13/13
Айван ГлазенбергВышел из состава Совета директоров 4 июня 2019 года. Неисполнительный 12/12 4/4
Примечание: первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая – ​общее количество заседаний, в которых он мог принять участие.
Справочно: Председатель Совета директоров Г. Шрёдер и члены Совета директоров И. И. Сечин, М. Варниг, Р. Дадли, Г. Кинтеро, Х. Рудлофф не голосовали по ряду вопросов повестки дня, которые могли содержать для них конфликт интересов юридического и (или) коммерческого характера.

Введение в должность

Компания обеспечивает оперативное включение в работу членов Совета директоров в соответствии с установленной процедурой введения в должность вновь избранных директоров в целях эффективного использования их знаний и профессиональных навыков.

Впервые в состав Совета директоров в 2019 году вошел представитель Qatar Investment Authority Хамад Рашид Аль Моханнади. Менеджмент Компании предоставил разъяснения по соблюдению режима конфиденциальности и защиты инсайдерской информации, порядку участия в заседаниях Совета директоров и его комитетов, а также оперативно обеспечил ознакомление избранного члена Совета директоров с текущей деятельностью Компании, ее стратегией, корпоративной и организационной структурой, практикой корпоративного управления.

Порядок введения в должность членов Совета директоров определен Положением Компании «О введении в должность членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».