Система корпоративного управления

Деятельность комитетов Совета директоров

Комитет по аудиту

Rudloff_.psd
Обращение Ханс-Йорга Рудлоффа, Председателя Комитета по аудиту:

В течение 2019 года руководство Компании успешно совершенствовало контрольные процедуры, систему управления рисками, внутреннего контроля и аудита. Они постоянно повышают качество представляемых на рассмотрение материалов.

Комитетом по аудиту в 2019 году проведено 18 заседаний (3 – ​в очной форме, 15 – ​в форме заочного голосования) и рассмотрено 40 вопросов (8 – ​на очных, 32 – ​на заочных заседаниях).

    Рекомендованная Общему собранию акционеров стоимость услуг аудитора в 2019 году:
  • аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НК «Роснефть» по РСБУ – ​7 200 000 руб., в том числе НДС;
  • аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «НК «Роснефть» по МСФО – ​не более 83 151 780 руб., в том числе НДС.

Фактическая информация о вознаграждении внешнего аудитора за оказанные услуги по проведению аудита финансовой отчетности и оказание прочих услуг раскрывается на сайте Компании в разделе «Корпоративное управление» – ​«Внутренний аудит и Ревизионная комиссия» – ​«Аудитор Компании».

Значимые решения

Совету директоров рекомендовано утвердить предложения Общему собранию акционеров в отношении распределения прибыли Компании по результатам 2018 финансового года и размера дивидендов по результатам 2018 года и первого полугодия 2019 года и порядку их выплаты.

В сфере подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также объективности и независимости внешнего аудита, в том числе:

  • рассмотрены консолидированные финансовые результаты и финансовая отчетность деятельности Компании и результаты ее аудита (на ежеквартальной основе);
  • Совету директоров рекомендован кандидат в аудиторы Компании – ​ООО «Эрнст энд Янг» и размеры стоимости аудиторских услуг.

В сфере эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками предварительно рассмотрены:

  • отчет о выполнении комплексного плана развития системы управления рисками и внутреннего контроля за 2018 год и об утверждении Комплексного плана на 2019–2021 годы;
  • отчетность по реализовавшимся рискам текущей финансово-хозяйственной деятельности корпоративного уровня за 2018 год;
  • отчет о результатах проведения в ПАО «НК «Роснефть» внутренних расследований в 2018 году;
  • результаты опроса по стратегическим рискам Компании за 2019 год.

В сфере обеспечения объективности и независимости внутреннего аудита рассмотрены:

  • отчеты о результатах деятельности внутреннего аудита за 2018 год и за первое полугодие 2019 года, а также информация о независимости и объективности внутреннего аудита;
  • информация об оценке и результатах мониторинга риска возникновения конфликта интересов, связанного–с замещением руководителем Службы внутреннего аудита должности члена Правления (на ежеквартальной основе).

В сфере корпоративного управления:

  • рассмотрены и рекомендованы к утверждению изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»;
  • рассмотрено и рекомендовано к утверждению Советом директоров Положение ПАО «НК «Роснефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком»;
  • проведен анализ дивидендной политики ПАО «НК «Роснефть» на соответствие глобальным экономическим трендам.

Вопросы по финансовой отчетности и информация, подготовленная аудитором, предварительно обсуждались в ходе телефонных конференций с участием членов Комитета, менеджмента Компании, представителей внутреннего и внешнего аудитора.

Деятельность Комитета по аудиту регулируется Положением ПАО «НК «Роснефть» «О Комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту».

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Varnig_.psd
Обращение Маттиаса Варнига, Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям:

Комитетом по кадрам и вознаграждениям совместно с Корпоративным секретарем впервые проведена внешняя оценка деятельности Совета директоров. Независимый консультант, компания Ernst & Young, высоко оценила уровень организации и коллективной квалификации Совета директоров, а также эффективное административное и информационное сопровождение его работы. Также в 2019 году в фокусе работы Комитета было изменение персонального состава Правления Компани в рамках его плановой ротации. Комитетом проведен анализ необходимых профессиональных навыков и представлены рекомендации Совету директоров по назначению новых членов Правления.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям в 2019 году проведено 13 (1 – ​в очной форме, 12 – ​в форме заочного заседания) заседаний и рассмотрено 28 вопросов (1 – ​на очном, 27 – на заочных заседаниях).

Значимые решения

В сфере привлечения к управлению Компанией квалифицированных кадров и создания условий для их успешной работы:

  • рассмотрены предложения в части вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2018–2019 корпоративного года, а также компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций;
  • рекомендованы кандидатуры топ-менеджеров для назначения в состав Правления;
  • проведена оценка соответствия кандидатов для избрания в Совет директоров критериям независимости.

В сфере оценки эффективности деятельности менеджмента и органов управления Компании рассмотрены:

  • коллективные и индивидуальные показатели эффективности деятельности топ-менеджеров на 2019 год, а также нормализованные критерии достижения КПЭ топ-менеджеров за 2018 год и результаты их выполнения для годового премирования за 2018 год;
  • положения ПАО «НК «Роснефть» «О годовом премировании топ-менеджеров и руководителей самостоятельных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», «О годовом премировании руководителей среднего звена, специалистов и рабочих Аппарата управления ПАО «НК «Роснефть», «О годовом премировании Генерального директора и руководителей верхнего звена Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть»;
  • результаты внешней оценки эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов;
  • отчет по внедрению профессиональных стандартов в деятельность ПАО «НК «Роснефть»;
  • план работы по внедрению профессиональных стандартов в деятельность ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы на 2020 год.

В сфере устойчивого развития согласован отчет в области устойчивого развития ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год Ознакомиться с полным текстом Отчета можно на официальном сайте..

Вопросы деятельности Комитета обсуждались на очных заседаниях и в рамках телефонных конференций с участием членов Комитета и менеджмента Компании для обсуждения ключевых вопросов работы Комитета.

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям регулируется Положением ПАО «НК «Роснефть» «О Комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям».

Комитет по стратегическому планированию

Dadli.psd
Обращение Роберта Дадли, Председателя Комитета по стратегическому планированию:

В 2019 году Комитет по стратегическому планированию рассмотрел ключевые вопросы реализации Стратегии и эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе, а также стратегического и бизнес-планирования. Вопросы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды сохранились в фокусе нашей работы в контексте ESG-подхода, которому мы уделяем особое внимание.

Комитетом по стратегическому планированию в 2019 году проведено 10 заседаний (3 – очных, 7 – ​в форме заочного голосования) и рассмотрен 21 вопрос (8 – ​на очных, 13 – на заочных заседаниях).

Значимые решения

В сфере определения приоритетных направлений деятельности рассмотрены:

  • статус реализации Стратегии «Роснефть – ​2022»;
  • актуализированная Долгосрочная программа развития;
  • план финансово-хозяйственной деятельности на 2020–2021 годы, а также итоги выполнения и нормализации плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.

В сфере промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды утверждены:

  • отчеты о деятельности в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
  • Политика в области разведки и добычи углеводородов на шельфе.

В сфере реализации бизнес-проектов Компании Совету директоров рекомендовано одобрить ключевые показатели и объемы финансирования ряда бизнес-проектов.

В области инновационной деятельности:

  • утвержден Отчет о реализации программы инновационного развития Компании за 2018 год.

При рассмотрении ключевых вопросов Председатель и члены Комитета консультировались с менеджментом Компании, запрашивали дополнительную информацию и получали от них письменные и устные разъяснения.

Деятельность Комитета по стратегическому планированию регулируется Положением ПАО «НК «Роснефть» «О Комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегическому планированию».