Система корпоративного управления

Вознаграждение членов Совета директоров

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, Советом директоров в 2015 году утверждено Положение ПАО «НК «Роснефть» «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», установлен полный перечень всех видов выплат членам Совета директоров и условий для их получения, что обеспечивает полную прозрачность механизма определения размера вознаграждения директоров.

В Компании с 2015 года закреплены фиксированные уровни основного и дополнительного вознаграждения для членов Совета директоров:

  • основное вознаграждение для каждого члена Совета директоров – 500 тыс. долл. США;
  • дополнительное вознаграждение за исполнение функций:
    • Председателя Совета директоров – 100 тыс. долл. США;
    • члена Комитета – 30 тыс. долл. США;
    • Председателя Комитета – 50 тыс. долл. США.

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров пропорционально времени работы в составе Совета директоров и выполнению дополнительных обязанностей.

Фиксированные уровни основного и дополнительного вознаграждения для членов Совета директоров закреплены Положением ПАО «НК «Роснефть» "О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Годовым Общим собранием акционеров 4 июня 2019 года по рекомендации Совета директоров, предварительно рассмотренной Комитетом по кадрам и вознаграждениям, принято решение о выплате вознаграждения следующим членам Совета директоров за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

  • Шрёдеру Герхарду – 600 тыс. долл. США (с учетом надбавки за осуществление функций Председателя Совета директоров);
  • Алсуваиди Файзалу – 530 тыс. долл. США (с учетом надбавки за осуществление функций члена Комитета по стратегическому планированию);
  • Варнигу Маттиасу – 580 тыс. долл. США (с учетом надбавки за осуществление функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям и члена Комитета по аудиту);
  • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – 560 тыс. долл. США (с учетом надбавки за осуществление функций члена Комитета по стратегическому планированию и члена Комитета по аудиту);
  • Глазенбергу Айвану – 530 тыс. долл. США (с учетом надбавки за осуществление функций члена Комитета по стратегическому планированию);
  • Рудлоффу Ханс-Йоргу – 580 тыс. долл. США (за осуществление функций Председателя Комитета по аудиту и члена Комитета по кадрам и вознаграждениям).

Вознаграждение за 2018–2019 корпоративный год не выплачивалось А. Р. Белоусову, Р. Дадли, Г. Кинтеро, А. В. Новаку, И. И. Сечину.

Общий размер вознаграждения членов Совета директоров за 2018–2019 корпоративный год составил 3 380 тыс. долл. США.

Динамика общего размера вознаграждения членов Совета директоров
Динамика общего размера вознаграждения членов Совета директоров

Увеличение общего размера вознаграждения в 2017–2018 корпоративном году связано с увеличением количественного состава Совета директоров с девяти до одиннадцати членов. При этом средний размер вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров, не изменился и составляет порядка 565 тыс. долл. США.