Система корпоративного управления

Основные принципы корпоративного управления и совершенствование системы корпоративного управления в 2019 году

Ключевые позиции Компании на российском и мировом рынках, а также приверженность долгосрочному устойчивому созданию экономической ценности требуют ответственного отношения к построению и использованию модели корпоративного управления, обеспечивающей эффективное взаимодействие и совместный труд членов Совета директоров, топ-менеджеров, сотрудников, деловых партнеров и местных сообществ, на территории которых Компания осуществляет свою деятельность.

Цель корпоративного управления Компании – ​

долгосрочный устойчивый рост акционерной стоимости.

Основные принципы корпоративного управления и совершенствование системы корпоративного управления

Руководящие принципы органов управления Компании

Забота об акционерах

Компанией внедрены лучшие практики корпоративного управления, рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России и обеспечены:

  • равные и справедливые условия осуществления акционерами их прав;
  • стратегическое управление профессиональным и эффективным Советом директоров, подотчетным акционерам и включающим достаточное количество независимых директоров;
  • эффективное управление рисками и контроль за существенными корпоративными действиями, в том числе в подконтрольных организациях;
  • полное раскрытие информации о наиболее важных для акционеров и инвесторов аспектах деятельности Компании.

Компания направляет существенную долю чистой прибыли на выплату дивидендов.

В 2019 году акционерам выплачено
283 млрд руб.

Компания развивает эффективные коммуникации с акционерами – ​запущен личный кабинет акционера.


Инновации и глобальное лидерство

Компания развивает технологический потенциал, инвестирует в современные технологии и стремится к глобальному лидерству в рамках системы непрерывных улучшений.

В 2019 году продемонстрированы новые разработки в области ИТ‑решений, нефтепереработки, геологоразведки и нефтедобычи.

Партнерство с общественными организациями и взаимодействие с государственными институтами

Компания является участником Глобального договора ООН.

В 2019 году присоединилась к международной инициативе по сокращению выбросов метана.

Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации.


Благоприятная среда устойчивого роста Компании

Компания заботится о людях: работниках и их семьях, а также о членах местных сообществ в регионах деятельности.

Компания заботится об окружающей среде, развивает углеродный менеджмент, внедряет лучшие практики по управлению отходами.

Компания поддерживает развитие науки, искусства и спорта.

В отношениях с контрагентами и работниками Компания отстаивает высокие этические стандарты, соблюдает права и свободы человек а в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.

Безопасность акционеров и ключевых заинтересованных лиц (стейкхолдеров)

Компания внедряет лучшие практики внутреннего контроля и управления рисками, развивает технологии промышленной и информационной безопасности, ответственно подходит к безопасности своей продукции, заботясь о защите своих потребителей и контрагентов.

Ключевые достижения 2019 года

Проведена внешняя оценка деятельности Совета директоров и подведены ее итоги.

Завершено выполнение мероприятий дорожной карты по внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность Компании.

Уровень соответствия корпоративного управления Компании рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России с 2014 года увеличен
до 95,2 10,1 % %
Рекомендованный Росимуществом минимальный порог составляет
65 %
(результаты оценки соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России изложены в Приложении 3 к Годовому отчету)

Утверждены новые Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулированию рынком, проведены обучающие семинары для работников Компании.

Введена в эксплуатацию аналитическая информационная система «Корпоративное управление» – ​передовой отечественный программный продукт, который уже помогает акционерам реализовывать свои ключевые права.

Ключевые достижения 2019 года

Структура органов управления и контроля

В Компании действует двухзвенная модель органов управления, предполагающая разделение функций управления между Советом директоров и исполнительными органами.

Совет директоров

Совет директоров исполняет две ключевые функции:

  • контроль над исполнительными органами;
  • стратегическое управление акционерным обществом, предполагающее утверждение стратегических документов, предоставление согласия на совершение существенных сделок.

Исполнительные органы

  • Законодательство предусматривает обязательное наличие единоличного исполнительного органа (Главный исполнительный директор), который уполномочен выступать в отношениях с третьими лицами от имени ПАО «НК «Роснефть» без доверенности.
  • В Компании сформирован коллегиальный исполнительный орган (Правление), который возглавляется единоличным исполнительным органом. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Правление и его члены не уполномочены заключать сделки и совершать юридические действия от имени Компании без доверенности.