Корпоративное управление

Деятельность Совета директоров

В 2020 году проведено 32 заседания Совета директоров (3 – в очной форме, 29 – в форме заочного голосования), рассмотрено 139 вопросов (16 – на очных и 123 – на заочных заседаниях).

Деятельность Совета директоров регулируется Положением Компании о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть».

Рассмотренные вопросы

Решения Совета директоров по ключевым направлениям деятельности

Рассмотрен статус реализации Стратегии «Роснефть – 2022», Советом директоров отмечено успешное достижение большинства ключевых показателей реализации Стратегии в 2020 году.

Актуализирована Долгосрочная программа развития ПАО «НК «Роснефть» с учетом факторов внешней среды, рекомендаций независимого аудитора, обновленных стратегических ориентиров Компании и рассмотрения результатов реализации программы за 2019 год.

Утверждена Программа инновационного развития на 2020–2024 годы с перспективой до 2030 года в целях обеспечения развития ПАО «НК «Роснефть» как высокотехнологичной энергетической компании, обеспечения ее технологического лидерства в нефтегазодобыче и нефтепереработке и соблюдения высоких международных стандартов экологической и промышленной безопасности.

Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2021–2022 годы, который направлен на сохранение потенциала добычи, финансовой стабильности Компании и обеспечение лидерства по удельным затратам с учетом директив Правительства Российской Федерации от 4 августа 2020 года № 6883п-П13 по реализации решений Министерских встреч стран – крупнейших экспортеров нефти, устанавливающих для «Роснефти» уровень добычи нефти в Российской Федерации на период до мая 2022 года. Принята к сведению информация о предварительных итогах выполнения и нормализации бизнес-плана Компании за 2020 год.

Одобрена концепция реализации проекта «Восток Ойл», новой нефтегазовой провинции на севере России.

Одобрена реализация бизнес-проектов по развитию Сузунского и Лодочного месторождений, по развитию Эргинского и Чупальского лицензионных участков, Русского месторождения.

Рассмотрены Комплексный план развития СУРиВК на 2020–2022 годы и отчет о выполнении комплексного плана в 2019 году.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации рассмотрены вопросы, в том числе в области:

  • противодействия негативным последствиям пандемии коронавируса;
  • обеспечения сокращения объемов добычи нефти в целях исполнения Российской Федерацией решений министерской встречи стран – крупнейших производителей нефти по сокращению добычи нефти;
  • внедрения налогового мониторинга;
  • повышения производительности труда;
  • актуализации Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть» с учетом результатов деятельности в 2019 году.

Внесены изменения в условия Программы приобретения акций ПАО «НК «Роснефть» на открытом рынке. С целью приведения программы в соответствие с текущей рыночной конъюнктурой было принято решение об упрощении процедуры выкупа бумаг.

Проведена оценка соответствия независимых членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» критериям независимости (Г. Шрёдера, М. Варнига, О. В. Вьюгина и Х. Рудлоффа).

Рассмотрены результаты самооценки деятельности Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по итогам 2019/2020 корпоративного года.

Все опрошенные члены Совета директоров, топ-менеджеры и руководители структурных подразделений в целом высоко оценили эффективность работы Совета директоров.

По результатам анализа самооценки деятельности Совета директоров выявлены области для совершенствования и повышения эффективности деятельности Совета директоров.

В целях улучшения указанных областей деятельности Совета директоров, а также для сохранения на высоком уровне остальных показателей оценки одобрен План совершенствования деятельности Совета директоров, учитывающий также рекомендации внешней оценки, проведенной независимым консультантом «Эрнст энд Янг» в 2019 году.

Актуализирован План преемственности членов Совета директоров и Правления ПАО «НК «Роснефть», учитывающий рекомендации Банка России, а также «Эрнст энд Янг» по итогам внешней оценки Совета директоров, проведенной в 2019 году. План направлен на сохранение преемственности членов органов управления и сохранение лучших практик Совета директоров и Правления, обеспечивающих соответствие их деятельности стратегии развития.

Положение ПАО «НК «Роснефть» «Об оценке деятельности Совета директоров»

В 2020 году Совет директоров продолжил расширять свою повестку в области социальной и экологической ответственности, долгосрочного устойчивого роста бизнеса. В частности, дополнение компетенции Комитета по стратегическому планированию, переименованного в Комитет по стратегии и устойчивому развитию, полномочием по предварительному рассмотрению вопросов ESG позволит сфокусировать внимание членов Совета директоров на «зеленых» проектах Компании.

Утверждены и внесены изменения в следующие внутренние документы Компании:

  • Политика по добыче нефти на суше;
  • Политика по газовому бизнесу;
  • Политика в области информационной безопасности;
  • Политика в области управления оборотным капиталом;
  • Политика «О внутреннем аудите»;
  • Положение «О комитетах Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Рассмотрены/утверждены следующие программы и отчеты Компании:

  • отчет в области устойчивого развития за 2019 год;
  • отчеты о деятельности комитетов Совета директоров в 2019–2020 корпоративном году;
  • Программа энергосбережения на 2020–2024 годы и отчет о ее реализации за 2019 год;
  • отчет о деятельности в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по итогам 2019 года и предварительные итоги 2020 года;
  • отчет о реализации информационной политики в 2020 году;
  • отчет о реализации Программы инновационного развития за 2019 год;
  • отчетность по выявлению рисков финансово-хозяйственной деятельности корпоративного уровня на 2021 год.

В области системы мотивации утверждены:

  • показатели эффективности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» на 2020 год;
  • нормализованные показатели эффективности деятельности менеджмента для оценки годового премирования за 2019 год, результаты их выполнения топ-менеджерами и размеров годового вознаграждения за 2019 год.

Советом директоров проведены корпоративные процедуры по более, чем 60 сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

Планы на 2021 год

Совет директоров утверждает план своей работы на каждое полугодие, в рамках которого проводятся заседания.

План работы формируется с учетом предложений членов Совета директоров, исполнительных органов и топ-менеджмента и в обязательном порядке включает вопросы:

  • контроля за реализацией Стратегии;
  • рассмотрения планов и итогов финансово-хозяйственной деятельности;
  • реализации (итогов) / актуализации Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть»;
  • утверждения коллективных и индивидуальных показателей эффективности деятельности менеджмента;
  • проведения оценки деятельности Совета директоров;
  • подготовки к проведению Общих собраний акционеров.

Кодексом корпоративного управления Компании определен дополнительный перечень вопросов, которые Совет директоров стремится рассматривать в очной форме.

Комитеты Совета директоров формируют планы собственной работы с учетом плана заседаний Совета директоров.

Комитеты Совета директоров

В Компании созданы три комитета Совета директоров:

  • Комитет по аудиту;
  • Комитет по кадрам и вознаграждениям;
  • Комитет по стратегии и устойчивому развитию.

Формирование комитетов и избрание их Председателей осуществляется на первом заседании Совета директоров в новом составе (с учетом 2020 года это было заочное заседание)

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров регулируется Положением ПАО «НК «Роснефть» «О комитетах Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Комитеты Совета директоров

Состав Комитета по аудиту

Ханс-Йорг Рудлофф – ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Председатель
(независимый директор)

Маттиас Варниг
(независимый директор)

Олег Вячеславович Вьюгин
(независимый директор)

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям

Маттиас Варниг – ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Председатель
(независимый директор)

Ханс-Йорг Рудлофф
(независимый директор)

Файзал Алсуваиди
(независимый директор)

Роберт Дадли – ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Председатель

Александр Валентинович Новак –​ Заместитель Председателя

Файзал АлсуваидиФайзал Алсуваиди избран в состав Комитетов 5 июня 2020 года.

Олег Вячеславович Вьюгин
(независимый директор)

Хамад Рашид Аль-Моханнади