Корпоративное управление

Общее собрание акционеров

В 2020 году состоялось годовое (по итогам 2019 года) Общее собрание акционеров – высшего органа управления.

Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определен Положением об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть».

Годовое Общее собрание акционеров

По решению Совета директоров с учетом положений ст. 2 Федерального закона № 50-ФЗ от 18 марта 2020 года годовое Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» в 2020 году проведено в форме заочного голосования 2 июня 2020 года (голосование по вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями).

Решение о проведении Собрания в заочной форме принято с учетом сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением вируса COVID-19, введенными ограничениями на проведение массовых мероприятий.

Забота об акционерах, их безопасность и благополучие являются приоритетами и руководящими принципами органов управления «Роснефти».

Существующие системы дистанционного взаимодействия и созданные Компанией корпоративные сервисы, в частности Личный кабинет акционера, предоставили акционерам возможность в условиях введенных ограничений беспрепятственно и полноценно участвовать в корпоративных процедурах и обеспечили безусловную реализацию прав акционеров без их личного присутствия.

Информация о Личном кабинете акционера представлена в разделе «Официальные каналы взаимодействия с акционерами».

В работе Собрания приняли участие владельцы 90,8 % акций Компании.

Собранием утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании и распределение чистой прибыли по результатам 2019 года (в том числе на выплату дивидендов), избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, установлен размер вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам отчетного периода, утвержден аудитор Компании.

В ходе голосования акционеры имели возможность направить свои вопросы по повестке дня в Компанию через Личный кабинет, по почте, посредством электронной связи или задать вопросы по телефону Горячей линии для акционеров.

Все решения годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров по состоянию на 31 декабря 2020 года выполнены в полном объеме.

Совет директоров

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров и осуществляет стратегическое руководство деятельностью Компании от имени и в интересах всех акционеров.

Председатель Совета директоров и его заместители организуют работу Совета директоров. Для более глубокой проработки отдельных вопросов при Совете директоров сформированы профильные комитеты.

Информация о деятельности и составе Совета директоров и его комитетов раскрывается на официальном сайте Компании.

Возраст
Структура Совета директоров
Ключевые компетенции членов Совета директоров
Члены Совета директоров Сферы компетенций
Стратегия Нефть-газ Корпоративное управление и M&A Право Финансы и аудит Управление рисками Политика/GR HSE HR
Герхард Шрёдер х х х х
Игорь Иванович Сечин х х х х х х х
Маттиас Варниг х х х х х х
Файзал Алсуваиди х х х х
Хамад Рашид Аль-Моханнади х х х х х
Олег Вячеславович Вьюгин х х х х х
Роберт Дадли х х х х х х х
Бернард Луни х х х х х х
Александр Валентинович Новак х х х х х
Максим Станиславович Орешкин х х х х
Ханс-Йорг Рудлофф х х х х
Члены Совета директоров, вышедшие из состава Совета директоров 02.06.2020
Андрей Рэмович Белоусов х х х х х х х
Гильермо Кинтеро х х х х х х х