Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.

Фото
show
« Июль, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Деятельность Комитета по аудиту

Комитет действовал на основании полугодовых планов. В период с 15.06.2016 по 22.06.2017 проведено 12 заседаний Комитета.

За указанный период Комитет рассмотрел 30 вопросов, по некоторым из которых были даны рекомендации Совету директоров, в т.ч.:

  • ежеквартально рассматривалась финансовая отчетность Компании и результаты аудиторских проверок отчетности;
  • согласован план аудита финансовой отчетности Компании;
  • одобрены план и отчеты о деятельности внутреннего аудита;
  • согласован план проведения проверок Ревизионной комиссией;
  • осуществлялся контроль проведения конкурса по отбору аудиторской организации; рассмотрены результаты отбора аудитора; кандидатура аудитора рекомендована для утверждения на годовом Общем собрании акционеров;
  • предварительно рассмотрены вопросы распределения прибыли Компании по итогам 2016 года, даны рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
  • рассмотрен и рекомендован к утверждению проект Годового отчета за 2016 год;
  • рассмотрены итоги проверки Ревизионной комиссией деятельности Компании по итогам 2016 года;
  • рассмотрены результаты аудита выполнения Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть», в том числе отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за 2016 год.

а также вопросы об утверждении внутренних документов Компании:

  • Политики Компании «Кредитная политика»;
  • изменений в Политику Компании «О внутреннем аудите» и в Положение в области финансового контроля;
  • Положения Компании «Порядок управления конфликтом интересов в ПАО «НК «Роснефть» и Обществах Группы».

В течение отчетного периода Председателем Комитета проводились регулярные рабочие обсуждения и конференц-звонки с топ-менеджерами Компании, с руководителями СП, вовлеченных в процесс подготовки материалов к Комитету.

За истекший период Комитетом в полном объеме были выполнены возложенные на него задачи.