Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.

Фото
show
« Апрель, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Главная страница Корпоративное управление Совет директоров Деятельность Совета директоров
Деятельность Совета директоров

В 2015 г. Совет директоров провел 30 заседаний (5 – в очной форме, 25 – в форме заочного голосования), на которых были рассмотрены вопросы и приняты решения по различным направлениям деятельности Компании1.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2015 г.

Совет директоровКомитет
по аудиту  
Комитет по
кадрам и
вознаграж-
дениям
Комитет по
стратеги-
ческому

планиро-
ванию
Член Совета 
директоров
Исполни-
тельный
Неисполни-
тельный
Незави-
симый
Участие в
заседаниях
Члены, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2015 г.
Андрей Игоревич Акимов   Х 29 / 30 15 / 15 3 / 3 
Маттиас Варниг   X   25* / 30 18 / 18   15 / 15
Роберт Дадли   Х 27* / 30   6 / 6
Игорь Иванович Сечин  Х   24** / 30  
Дональд Хамфриз Х   Х 29* / 30 18 / 18  8 / 8   
Члены, вышедшие из состава Совета директоров 17.06.2015
Андрей Рэмович Бокарев   X   19 / 19 12 / 12  
Николай Павлович Лаверов   X X 19 / 19 12 / 12 3 / 3 
Александр Дмитриевич Некипелов   X   19 / 19    8 / 8 3 / 3
Артур Николаевич Чилингаров   X 19 / 19  3 / 3
Члены, вошедшие в состав Совета директоров 17.06.2015
Андрей Рэмович Белоусов   X   11 / 11    
Олег Вячеславович Вьюгин   X  X 11 / 11 6/6   3 / 3 
Гильермо Кинтеро   X   11 / 11   7 / 7 
Александр Валентинович Новак   X   11 / 11     3 / 3 

Примечание: Первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая — общее количество заседаний, в которых он мог принять участие в 2015 г.

1 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также принятия решений заочным голосованием определен Положением о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».
* Члены Совета директоров М. Варниг, Р. Дадли и Д. Хамфриз не принимали участия в заседаниях, вопросы повестки дня которых могли содержать для них конфликт интересов юридического и (или) коммерческого характера.
** Заместитель Председателя Совета директоров И.И. Сечин не принимал участия в заседаниях Совета директоров, повестка дня которого содержала исключительно вопрос / вопросы об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в подведении итогов голосования по которым его голос не учитывается в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Подробная информация о работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» содержится в Годовом отчете ОАО «НК «Роснефть».