Система исполнительных органов ОАО «НК «Роснефть» состоит из Правления — коллегиального исполнительного органа, и Президента — единоличного исполнительного органа Компании, осуществляющих руководство текущей деятельностью Компании и подотчетных Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании.
Правление ОАО «НК «Роснефть»
В соответствии с п. 12.3 Устава ОАО «НК «Роснефть», члены Правления назначаются Советом директоров сроком на три года. Порядок формирования Правления, права, обязанности и ответственность членов Правления устанавливаются Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».
В 2015 г. в составе Правления ОАО «НК «Роснефть» произошли следующие изменения:
- решением Совета директоров Компании от 23.04.2015 (протокол от 24.04.2015 № 29) прекращены полномочия членов Правления А.В. Вотинова и И.В. Павлова, членами Правления с 24.04.2015 назначены Ю. А. Нарушевич и А. Н. Шишкин;
- решением Совета директоров Компании от 11.06.2015 (протокол от 15.06.2015 № 36) прекращены полномочия члена Правления И.В. Майданника;
- решением Совета директоров Компании от 01.10.2015 (протокол от 05.10.2015 № 6) прекращены полномочия членов Правления Р.Р. Шарипова и Н.М. Мухитова, с 01.10.2015 членом Правления назначен В.Н. Юрченко.
В связи с реструктуризацией отдельных бизнес-блоков ОАО «НК «Роснефть» решением Совета директоров Компании от 01.10.2015 также сокращен количественный состав Правления Компании с 13 до 11 человек. Правление ОАО «НК «Роснефть» представлено руководителями основных бизнес-направлений и производственного сервиса, а также основных поддерживающих функциональных блоков Компании.
Деятельность Правления в 2015 г.
В 2015 г. в рамках своей компетенции Правлением рассмотрено более 150 вопросов в ходе проведенных 44 заседаний, 5 из которых состоялись в очной форме. В частности, Правлением Компании в течение 2015 г.:
- в рамках реализации приоритетных направлений деятельности Компании рассмотрены:
- проект интегрированной стратегии блоков «Нефтепереработка и нефтехимия» и «Коммерция и логистика»;
- концепция развития сбытовой сети компримированного природного газа;
- стратегия развития Банка «ВБРР» (АО) до 2019 г.;
- среднесрочная программа работ по проектам на шельфе Российской Федерации в 2015–2019 гг.;
- рассмотрены результаты реализации Программы по обеспечению синергетического эффекта от приобретения активов ТНК-ВР в 2013–2014 гг.;
- утверждены изменения организационной структуры Компании;
- одобрено совершение Компанией и Обществами Группы сделок, имеющих для Компании существенное значение, включая сделки по реализации непрофильных и неэффективных активов;
- принят ряд решений о реализации бизнес-проектов, связанных в т. ч. с созданием совместных предприятий;
- в целях обеспечения процесса реструктуризации корпоративной структуры Компании, централизации управления имуществом, оптимизации производственных ресурсов и снижения текущих расходов приняты решения о ликвидации и реорганизации ряда Обществ Группы;
- рассмотрена стратегия развития газового бизнеса Компании;
- предварительно рассмотрена актуализированная Долгосрочная программа развития ОАО «НК «Роснефть», впоследствии представленная на утверждение Совету директоров Компании;
- утверждены локальные нормативные документы Компании, обеспечивающие ключевые процессы деятельности Компании, часть из которых в 2015 г. внедрена в Компании во исполнение поручений Президента РФ и Правительства РФ:
- Политика в области оценки и учета запасов углеводородного сырья;
- Стандарт «Порядок организации и проведения централизованной технико-технологической и геологической экспертизы в ОАО «НК «Роснефть»;
- Политика «Информационные технологии и автоматизация бизнес-процессов»;
- Стандарт Компании «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования»;
- Стандарт «Координация лицензионной деятельности Компании в сфере недропользования. Управление лицензиями на пользование участками недр»;
- Стандарт «Технические требования к системам измерений количества и параметров свободного нефтяного газа»;
- Стандарт Компании «Общекор-поративная система управления рисками»;
- Стандарт Компании «Управление инновационными проектами»;
- Стандарт «Система типового проектирования Компании для объектов наземного обустройства нефтегазовых месторождений»;
- Стандарт «Общие принципы ценообразования и порядок реализации моторного топлива на внутреннем рынке Российской Федерации»;
- Стандарт Компании «Система менеджмента качества Корпоративного научно-проектного комплекса ОАО «НК «Роснефть». Руководство по качеству»;
- Положение Компании «О системе управления качеством нефтепродуктов»;
- Положение ОАО «НК «Роснефть» «О закупочных органах»;
- Положение ОАО «НК «Роснефть» «О Совете по деловой этике ОАО «НК «Роснефть»;
- Положение Компании «Порядок разработки (актуализации) и выполнения Программы инновационного развития ОАО «НК «Роснефть»;
- Положение Компании «О порядке и правилах работы системы «одного окна» для внедрения инновационной продукции»;
- Стандарт Компании «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях»;
- Стандарт Компании «Управление эффективностью инновационной деятельности»;
- Стандарт Компании «Система управления лимитами финансовых обязательств»;
- Стандарт Компании «Проведение валютообменных операций в ОАО «НК «Роснефть» и Обществах Группы» и др.;
- рассмотрены результаты деятельности руководителей самостоятельных структурных подразделений ОАО «НК «Роснефть» и генеральных директоров Ключевых Обществ Группы за 2014 г., утверждены ключевые показатели эффективности их деятельности на 2015 г.;
- утвержден список кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) на 2015 г. и согласованы кандидатуры на должности исполнительных органов ключевых Обществ Группы;
- утверждены типовые уставы и положения об органах управления и контроля Обществ Группы.
Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»
Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «НК «Роснефть» осуществляет Президент, действующий на основании Устава Компании и утвержденного Общим собранием акционеров Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «НК «Роснефть» и осуществляющий функции Председателя Правления Компании.
Председатель Правления подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Компании, осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в соответствии с решениями указанных органов управления и без доверенности действует от имени Компании.
К вопросам компетенции Председателя Правления отнесены вопросы операционной деятельности, включая принятие решений о совершении Компанией и Обществами Группы сделок и реализации бизнес-проектов в рамках компетенции, установленной Уставом ОАО «НК «Роснефть».
Согласно п. 11.3 Устава ОАО «НК «Роснефть» Председатель Правления назначается Советом директоров сроком на пять лет.
Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 30 апреля 2015 г. И. И. Сечин назначен на должность единоличного исполнительного органа Общества на новый срок — 5 лет (протокол заседания Совета директоров № 32 от 30.04.2015).
Страхование ответственности членов Совета директоров и исполнительных органов
Принимая во внимание масштабы реализуемых ОАО «НК «Роснефть» проектов, значимость и существенность совершаемых сделок, а также широкое использование для структурирования проектных сделок иностранного права, обращение ценных бумаг ОАО «НК «Роснефть» на зарубежных площадках, высокую степень ответственности членов Совета директоров и исполнительных органов, в том числе возможный риск наступления негативных для Компании последствий даже в результате разумного и добросовестного исполнения ими своих обязанностей, Компания на протяжении уже порядка 8 лет за счет собственных средств осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров и менеджмента Компании.
Корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть»
Корпоративный секретарь является должностным лицом ОАО «НК «Роснефть», обеспечивающим соблюдение ОАО «НК «Роснефть» действующего законодательства, Устава ОАО «НК «Роснефть» и внутренних документов ОАО «НК «Роснефть», гарантирующих соблюдение прав и законных интересов акционеров ОАО «НК «Роснефть», эффективное взаимодействие с акционерами ОАО «НК «Роснефть», поддержку эффективной работы Совета директоров, развитие практики корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» в соответствии с интересами его акционеров и иных заинтересованных лиц.
Корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть» действует на основании Устава Компании и утвержденного Советом директоров Положения о корпоративном секретаре, определяющих его права и обязанности, а также требования к кандидатуре на должность Корпоративного секретаря1.
К функциям Корпоративного секретаря Компании относятся:
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления;
- обеспечение взаимодействия с акционерами ОАО «НК «Роснефть» и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров;
- обеспечение работы Совета директоров и его комитетов;
- участие в реализации политики по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, а также обеспечение хранения корпоративных документов;
- обеспечение взаимодействия Компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках закрепленных за ним полномочий;
- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Компании процедур, направленных на соблюдение прав и законных интересов акционеров, и контроль их исполнения.
Положение о Корпоративном секретаре размещено на официальном сайте Компании: http://www.rosneft.ru/Investors/corpgov/
Корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть» осуществляет функции секретаря Совета директоров и секретаря Общего собрания акционеров Компании.
Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28.04.20142 функции Корпоративного секретаря возложены на директора Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»:
Грицкевич Светлана Валентиновна
1974 г. р.
В 1996 г. окончила Институт современных знаний Белорусского государственного университета (г. Минск). В 2011 г. — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Имеет квалификацию мастера делового администрирования (MBA, Московская международная школа бизнеса, 2011), обладает существенным опытом в области корпоративного управления (с 1996 г.) и опытом руководящей работы, которые позволяют ей эффективно и качественно осуществлять возложенные на Корпоративного секретаря Компании функции.
Является членом Совета директоров ПАО «Оренбургнефть», ОАО «НГК «Славнефть», ПАО «Варьёганнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» — Кубаньнефтепродукт», ОАО «Удмуртнефть», ПАО «Саратовский НПЗ», ПАО «НК «Роснефть» — Смоленскнефтепродукт», ООО «НГК «Итера», ОАО «ДЦСС», ИООО «РН-Запад», ООО «РН-ЦИР», ПАО «Дальневосточный банк», членом Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО). Светлана Грицкевич владеет 393 акциями ПАО «НК «Роснефть» (0,000004 % от уставного капитала Компании).